La società di intelligence del settore Chainalysis riferisce che il riciclaggio di denaro nel mercato delle criptovalute è aumentato del 30% nel 2021 rispetto al 2020. L'anno scorso sono stati riciclati 8,6 miliardi di dollari attraverso le criptovalute, con un aumento di 2 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente.
Un nuovo rapporto pubblicato dalla blockchain e dalla società di intelligence sulle criptovalute Chainalysis rivela che il riciclaggio di denaro nel mercato delle criptovalute è aumentato del 30% nel 2020 rispetto all'anno precedente. Il post precede l'imminente Crypto Crime Report 2022 dell'azienda, che sarà pubblicato a febbraio.
Chainalysis afferma che il riciclaggio di denaro "è alla base di tutte le altre forme di criminalità basata sulle criptovalute". Afferma che l'attività di riciclaggio di denaro nel mercato delle criptovalute è altamente concentrata e tutto il denaro finisce per essere collegato a un piccolo gruppo di entità.
Un totale di 8,6 miliardi di dollari è stato riciclato nel 2021, rispetto ai 6,6 miliardi di dollari del 2020. È ancora meno dei 10,9 miliardi di dollari del 2019, il che potrebbe essere dovuto al fatto che le forze dell'ordine hanno iniziato a reprimere le operazioni di riciclaggio di denaro legate alle criptovalute. La maggior parte del denaro riciclato dal 2017 è apparentemente finito in borse centralizzate, anche se l'azienda si affretta a sottolineare che il riciclaggio di denaro colpisce tutte le forme di trasferimento di valore economico.
I governi sono molto desiderosi di limitare le attività finanziarie illecite legate alle criptovalute, poiché lavorano contemporaneamente su ampi framework per il mercato. In una lettera inviata al Tesoro degli Stati Uniti, la senatrice democratica degli Stati Uniti Dianne Feinstein ha chiesto al Tesoro degli Stati Uniti e all'IRS il ruolo svolto dalle criptovalute nel traffico di esseri umani e di droga.
Anche gli NFT sono coinvolti in frodi, secondo l'IRS. Gli investigatori criminali dell'agenzia hanno affermato che le criptovalute e gli NFT possono facilitare il riciclaggio di denaro, la manipolazione del mercato e l'evasione fiscale. L'IRS sta anche lavorando sulle misure che può adottare per prevenire attività illecite.
2022 per portare qualche regolamentazione pesante
Tutti i segnali indicano una regolamentazione molto più ampia per lo spazio crittografico, soprattutto negli Stati Uniti Le autorità del paese hanno chiarito che fornirà alcune regole per il mercato. Si dice che l' amministrazione Biden stia preparando le leggi tramite un ordine esecutivo.
Anche la SEC, che è l'agenzia che supervisionerà gran parte del mercato, è stata chiara sulla regolamentazione. Il presidente della SEC Gary Gensler ha indicato gli scambi di criptovalute come una priorità assoluta da esaminare.
Tuttavia, non molti paesi stanno valutando un divieto completo. Un aspetto positivo è che i governi sono disposti a consentire il mercato, anche se con alcune restrizioni e pesanti controlli.
Il post Crypto Money Laundering aumentato del 30% nel 2021 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .