- Regolatore australiano dopo aver rubato BTC in un portafoglio freddo.
- Il regolatore sospetta il coinvolgimento di Coinspot.
- Hala aiuterà il regolatore ad accedere al portafoglio.
Gli attori malintenzionati sono uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone ha paura di entrare nel settore delle criptovalute. Spaziando dalle frodi al riciclaggio di denaro alle truffe, questi attori svolgono attività che colpiscono mediamente il settore crypto. Nel frattempo, i regolatori di tutto il mondo stanno facendo un buon lavoro nel catturare la maggior parte di loro. In un'altra vittoria per il settore delle criptovalute ha arrestato un criminale che utilizzava le criptovalute per detenere denaro rubato. Secondo l'aggiornamento, il regolatore australiano sta cercando un modo per accedere a un portafoglio freddo contenente più di $ 20 milioni di Bitcoin.
Il regolatore australiano sospetta il coinvolgimento di Coinspot
Nella dichiarazione del regolatore australiano, il criminale che risiede a Gold Coast è sospettato di un caso di frode criminale. Secondo la dichiarazione, il criminale avrebbe portato a termine un grande piano e nascosto il ricavato nel portafoglio freddo. L'aggiornamento ha parlato anche dell'exchange di criptovalute, del coinvolgimento di Coinspot nel caso di frode.
All'inizio del mese, le autorità australiane hanno arrestato Aryn Hala e Heidi Walters, che hanno convinto gli investitori a mettere la loro pensione in un fondo pensione da loro gestito. Dopo che gli investitori hanno pagato, si dice che la coppia abbia prestato i soldi alla società, A-One Multi, un'altra società di loro proprietà. Attualmente, le suddette società sono state chiuse.
Secondo i regolatori , Hala avrebbe convinto le parti con un'allettante offerta del 20% di profitto alla fine di ogni anno. Dopo aver investito, si dice che Hala e il suo partner abbiano deviato i fondi per uso personale, acquistando automobili.
Hala aiuterà il regolatore ad accedere al suo portafoglio freddo
Nel rapporto delle autorità, si dice che circa 60 investitori abbiano investito somme vicine a $ 18 milioni in detta società. Le autorità hanno anche affermato che i truffatori hanno svolto le loro attività da gennaio 2019 a giugno 2021. Per nascondere la maggior parte dei fondi ottenuti, si dice che la coppia abbia acquistato Bitcoin su Coinspot. Sebbene Coinspot avesse precedentemente affermato che entrambi i truffatori non possedevano un account sulla loro piattaforma, ma controlli successivi hanno mostrato che Hala aveva un account sullo scambio.
Durante l'indagine, è stato scoperto che Hala in precedenza aveva tenuto un piccolo saldo sullo scambio. Sebbene lo scambio di criptovalute abbia ricevuto un deposito di Bitcoin del valore di $ 21 milioni per Hala, ha inviato $ 20 milioni del suddetto Bitcoin a un altro portafoglio. Secondo il regolatore australiano, Hala tiene il portafoglio freddo da qualche parte e stanno cercando modi per accedervi. Tuttavia, Hala e Walters hanno negato le accuse mosse loro e stanno cercando una rappresentanza legale contro il regolatore australiano.
La precedente negazione di Coinspot di tenere un conto per una delle parti coinvolte è stato un altro problema che ha coinvolto l'azienda. Coinspot ha affermato di aderire rigorosamente a tutte le linee guida AML e di fornire alle autorità tutto ciò che chiedono. Fonti hanno affermato che il regolatore australiano sta cercando di verificare se è possibile recuperare parte dei fondi bloccati nel portafoglio. Hala aiuterà anche i regolatori ad accedere al portafoglio e a recuperare i fondi rubati.