L'Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ha chiuso 7.300 siti di investimento truffa, compresi quelli legati alle criptovalute, in un anno. Le truffe scoppiavano spesso sui canali dei social media e l'ASIC li prende di mira dal 2023.
Un recente rapporto di Chainalysis afferma che quest’anno le attività illecite sono diminuite di quasi il 20%, mentre le attività legittime registrano una crescita. Nel frattempo, il National Anti-Scam Centre australiano ha riferito che le perdite finanziarie sono diminuite ma il numero di truffe nella regione è aumentato .
Nel 2023 gli australiani hanno perso 2,77 miliardi di dollari a causa delle truffe
L'Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ha lanciato un programma contro le truffe sugli investimenti nel luglio 2023. Come riportato da The Guardian , il programma ha eliminato 7.300 siti Web di truffe nel suo primo anno. I siti truffa includevano oltre 5500 siti web di trading, circa 1000 tentativi di phishing e 615 piattaforme di criptovalute false.
In media, secondo quanto riferito, l'ASIC sta rimuovendo circa 20 siti Web truffa ogni giorno in collaborazione con la società di servizi Internet Netcraft. Il National Anti-Scam Centre stima che gli australiani abbiano perso 2,77 miliardi di dollari a causa di queste truffe nel 2023. In particolare, le recenti statistiche mostrano che le perdite finanziarie si sono ridotte del 13%, ma il numero di truffe segnalate è aumentato del 18,5%. Il regolatore ha ammesso che reprimere le truffe è un gioco di colpisci la talpa.
Il rapporto arriva quando Chainalysis ha notato una diminuzione dell’attività illecita globale a catena.
Le truffe globali diminuiscono con l’aumento delle attività legittime
Chainalysis ha scoperto che le attività illecite sulla blockchain sono diminuite del 20% nel primo semestre del 2024. Tuttavia, la quantità di fondi crittografici segnalati come rubati è raddoppiata, da 857 milioni di dollari a 1,58 miliardi di dollari. Anche i pagamenti legati al ransomware hanno registrato un leggero aumento. Il rapporto ha rivelato un calo nel numero delle vittime che hanno pagato il riscatto.
Nel frattempo, le “truffe legate alla macellazione di maiali” hanno preso piede negli Stati Uniti, con l’FBI che ha notato un aumento del 38% delle perdite sugli investimenti nel 2023, secondo l’ Internet Crime Report dell’FBI . Il rapporto rivela che dei 4,57 miliardi di dollari rubati, 3,96 miliardi di dollari sono avvenuti attraverso falsi investimenti in criptovalute.
Anche la National Crime Agency (NCA) del Regno Unito ha rivelato nel suo rapporto di agosto che i criminali utilizzano le criptovalute per "riciclare" denaro illegale invece di utilizzare solo contanti.