Una società di analisi blockchain ha scoperto che quasi il 90% del denaro elaborato da una piattaforma di scambio di criptovalute registrata nel Regno Unito nel 2024 era collegato alla più potente organizzazione militare iraniana.
Un miliardo di dollari e un capo fasullo
TRM Labs, società che monitora i flussi di criptovalute, ha riferito che Zedxion Exchange e una piattaforma correlata chiamata Zedcex hanno movimentato circa 1 miliardo di dollari riconducibili al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniano.
Nel 2024, i pagamenti collegati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) rappresentavano circa l'87% di tutte le transazioni gestite dalle due piattaforme di scambio. Anche se tale quota è scesa a circa il 48% nel 2025, gli importi in dollari riconducibili al gruppo militare iraniano sono rimasti ingenti.
Ora il Regno Unito sta chiudendo la borsa.
Il Companies House britannico, l'ente governativo che si occupa della registrazione delle imprese, ha avviato una procedura di cancellazione obbligatoria nei confronti di Zedxion Exchange Ltd. Le autorità affermano che la società ha fornito informazioni false, tra cui l'indicazione di un amministratore inesistente.
Foto di repertorio, nome falso, soldi veri
La regista fittizia era registrata con il nome di Elizabeth Newman, e risultava essere cittadina della Repubblica Dominicana.
Un'indagine condotta dall'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha rivelato che la donna dietro il nome era probabilmente un personaggio completamente inventato: la sua immagine nei video di marketing dell'azienda risaliva a una foto di repertorio.
Prima che Newman comparisse nei registri aziendali, un uomo di nome Babak Morteza ricopriva la carica di direttore. I suoi dati corrispondevano a quelli di Babak Zanjani, un uomo d'affari iraniano che in precedenza era stato condannato a morte in Iran per appropriazione indebita di fondi petroliferi statali.
La pena è stata ridotta nel 2024 e Zanjani ha ripreso le attività commerciali. Morteza è stato indicato come amministratore e persona con controllo significativo di Zedxion da ottobre 2021 ad agosto 2022.
Si dice che Zanjani sia anche a capo di DotOne Holding Group, un conglomerato con attività nei settori delle criptovalute, del mercato valutario, della logistica e delle telecomunicazioni, settori che in passato sono stati utilizzati per eludere le sanzioni internazionali.
Washington agì per prima
La stretta del Regno Unito fa seguito alle sanzioni statunitensi imposte a gennaio dall'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro.
Sia Zedxion che Zedcex sono state citate in quell'azione legale. L'OFAC ha affermato che Zanjani ha contribuito a finanziare progetti a sostegno del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e, più in generale, del governo iraniano.
I documenti depositati dalle due piattaforme di scambio mostravano anche conti inattivi, un dettaglio che contrastava nettamente con gli enormi volumi di transazioni che gli analisti blockchain avevano rilevato attraverso di essi.
Nel 2023 il Regno Unito ha approvato l'Economic Crime and Corporate Transparency Act, conferendo a Companies House nuovi poteri per verificare l'identità degli amministratori e accertarsi che le società registrate siano state costituite per scopi leciti.
Il caso Zedxion rappresenta uno degli esempi più evidenti di utilizzo di tali poteri.
Immagine in evidenza da Unsplash, grafico da TradingView