La National Crime Agency (NCA) del Regno Unito sta formando un team che sarà responsabile della gestione delle questioni relative ai crimini crittografici. Questo gruppo di funzionari indagherà principalmente sulle pratiche non etiche nel settore.
Un annuncio di lavoro sul sito web del governo ha affermato che dovrebbe esserci una cella crittografica che "sarà dedicata a un mandato proattivo di criptovaluta con gli strumenti e le capacità giuste per colpire i soggetti con sede nel Regno Unito".
L'istituzione di una cellula criminale crittografica arriva dopo che il Regno Unito ha subito un totale di 3 miliardi di dollari persi a causa di hack e truffe crittografiche. Non sorprende che gli hack, per un totale di 3 miliardi di dollari, abbiano avuto un impatto significativo sul mercato finanziario del Regno Unito.
La Financial Conduct Authority (FCA) ha indagato e ha scoperto che questo settore è stato un settore importante che ha contribuito pesantemente alle truffe finanziarie. La maggior parte di queste truffe è avvenuta tra marzo 2021 e aprile 2022. Un totale di 432 truffe sono state esaminate e segnalate entro il suddetto periodo di tempo.
Un aumento delle frodi crittografiche nel Regno Unito
L'industria delle criptovalute è stata un terreno fertile per molte frodi finanziarie di vario genere. L'industria ha consentito il riciclaggio di denaro in enormi volumi insieme a transazioni illegali. Di recente, il Regno Unito ha registrato un numero crescente di tali crimini.
Il team di funzionari che saranno selezionati per questa posizione di investigatore di criptovaluta sarà tenuto a fornire consigli strategici e tattici su come attraversare tali pratiche fraudolente. I funzionari dovrebbero avere una notevole esperienza nella conduzione di indagini forensi sulla blockchain relative a pratiche illecite gravi e organizzate.
È stato riferito che il ruolo investigativo del progetto è solo una parte dei team di risorse virtuali. Inoltre, l'unità della National Crime Agency inizierà con cinque ufficiali per il momento.
Il governo del Regno Unito si era avvicinato ad accogliere l'industria nel 2022, e l'allora cancelliere Rishi Sunak ha anche menzionato i suoi piani per trasformare il Regno Unito in un "hub crittografico". Nonostante ciò, i funzionari britannici sono rimasti preoccupati per come lo spazio sia diventato la "nuova linea del fronte" per i criminali.
Più tardi, nel 2022, i parlamentari hanno approvato un disegno di legge che ha conferito alla Financial Conduct Authority (FCA) più potere per regolamentare meglio il settore.
Aumento dell'applicazione della legge sulle criptovalute
Chris Lewis-Evans, manager della NCA, ha dichiarato:
La criptovaluta e le risorse virtuali sono ampiamente viste come aree specialistiche di conoscenza e [i nuovi ruoli sono] fondamentali per supportare le indagini dell'ANC in cui vengono utilizzate per consentire una grave criminalità.
Questo settore ha dovuto affrontare una recessione prolungata che ha indotto molti paesi a rivalutare le proprie politiche di regolamentazione. Anche Bitcoin ed Ethereum, tra i principali market mover, sono crollati di valore, il che ha reso prioritaria la salvaguardia dei consumatori da un'estrema volatilità da parte degli organismi di regolamentazione.
Un altro evento importante che ha provocato il caos all'interno del settore è stata la caduta dell'exchange di criptovalute FTX a novembre. Alla luce di questi recenti eventi, è diventata una preoccupazione crescente per i governi introdurre quadri normativi adeguati per il settore delle criptovalute.
