Il governo del Regno Unito ha annunciato l'intenzione di reprimere le criptovalute e le frodi assicurative che costano al paese 9 miliardi di dollari all'anno.
Il governo ha vietato le chiamate a freddo per investimenti e assicurazioni in criptovalute.
Il primo ministro promette di reprimere le frodi
Il governo del Regno Unito impiegherà 400 dipendenti specializzati e utilizzerà la nuova tecnologia per rilevare la rappresentazione di numeri di telefono legittimi del Regno Unito. Nell'ambito della sua repressione delle frodi crittografiche, il governo rivedrà anche i metodi utilizzati dai criminali per inviare messaggi di testo di massa ai cittadini del Regno Unito.
La National Crime Agency afferma che i truffatori fanno molto affidamento sulle informazioni derivanti dalle violazioni dei dati. Usano l'ingegneria sociale per rubare dati personali per riciclare fondi attraverso i conti bancari di cittadini britannici a volte inconsapevoli.
Inoltre utilizzano sempre più i canali online, con molte frodi sugli investimenti commesse al di fuori del Regno Unito. Schemi di frode prendono di mira individui vulnerabili come gli anziani.
Il primo ministro Rishi Sunak ha promesso in una recente dichiarazione:
"Combatteremo questi truffatori ovunque cercheranno di nascondersi".
L'NCA spera che l'introduzione di nuove banconote in polimero ridurrà le frodi che coinvolgono fiat fisico contraffatto.
Nelle notizie sulle criptovalute correlate, la Bank for International Settlements e la Bank of England hanno recentemente sperimentato un sistema di regolamento lordo in tempo reale che sincronizza i registri utilizzati nei trasferimenti di asset.
Il sistema dovrebbe entrare in funzione il prossimo anno e potrebbe gettare le basi per un sistema di regolamento in tempo reale utilizzando una sterlina digitale all'ingrosso.
Il disegno di legge sui mercati dei servizi finanziari del Regno Unito in fase di revisione parlamentare include proposte di regolamentazione delle stablecoin e sandbox normative per testare la tecnologia di registro distribuito.
Razzo di truffe sugli investimenti in criptovalute
Le truffe sugli investimenti hanno rappresentato le maggiori perdite per frode segnalate all'Internet Crimes Complaint Center dell'FBI lo scorso anno. Le perdite dovute a truffe di macellazione di maiali crittografici sono aumentate del 183% dal 2021, con la conseguenza che le vittime hanno perso $ 2,57 miliardi.
I truffatori spesso prendono di mira le loro vittime attraverso applicazioni di appuntamenti, messaggi di testo e numeri di telefono presumibilmente composti erroneamente. Puliscono le vittime per mesi prima di chiedere loro di investire in criptovaluta.
I co-cospiratori si atteggiano a consulenti per gli investimenti o rappresentanti del servizio clienti su siti Web fasulli. I truffatori controllano anche i contratti intelligenti disponibili tramite il software del portafoglio crittografico.
Una volta che il truffatore ottiene la fiducia della vittima, richiede ingenti depositi, che le vittime non sono in grado di ritirare. I criminali richiedono denaro aggiuntivo per liberare fondi fino a quando non hanno esaurito i risparmi della vittima.
L'Internal Revenue Service negli Stati Uniti utilizza un software forense per tracciare i flussi illeciti di criptovalute. Nuovi strumenti di analisi comportamentale in fase di sviluppo aiuteranno le forze dell'ordine a riconoscere comportamenti sospetti a catena.
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