Il sedicente "Re delle criptovalute" dell'Ontario, Aiden Pleterski, è stato arrestato e accusato di frode e riciclaggio di denaro relativo a un presunto schema Ponzi a seguito di una delle più estese indagini sulle frodi a cui la regione abbia assistito.
Il 25enne, insieme al suo socio, il 27enne Colin Murphy, avrebbero rubato circa 30 milioni di dollari a vittime ignare.
Arresto del re delle criptovalute
Le accuse derivano da un'indagine durata 16 mesi nota come "Progetto Swan" condotta dalle autorità canadesi nel mezzo di un caso di fallimento in corso relativo al presunto progetto, che ha raccolto una significativa attenzione da parte dei media nel paese.
Secondo i funzionari, questa indagine ha comportato interviste a numerose vittime, dozzine di ordinanze del tribunale e migliaia di pagine di documenti finanziari.
Il comunicato stampa ufficiale affermava:
"Sig. Pleterski è stato accusato di frode superiore a 5.000 dollari contraria alla sezione 380(1)(a) del codice penale e di proventi di riciclaggio di crimini canadesi contrari alla sezione 462.31(1)(a) del codice penale. Le accuse che coinvolgono il signor Pleterski sono coperte da un divieto di pubblicazione emesso il 14 maggio 2024, ai sensi della sottosezione 517(1) del codice penale.
Stephen Henkel della Ontario Securities Commission ha osservato che Pleterski non era registrato presso alcun regolatore canadese di titoli a nessun titolo. Le autorità hanno indicato che potrebbe aver sollecitato investitori già nel febbraio 2024.
Il rapimento
È importante notare che nessuna delle accuse contro Pleterski è stata dimostrata in tribunale. Le autorità dell'Ontario si sono astenute dal rivelare ulteriori dettagli del loro caso, ma è importante notare che Pleterski sarebbe stato rapito , aggredito e sottoposto a tortura lo scorso anno da cinque persone che affermavano di essere sue vittime.
Secondo i documenti del tribunale, i cinque sospettati sono stati catturati dalla polizia di Toronto con l'accusa di rapimento a scopo di riscatto e altri reati, incluso un individuo che aveva investito denaro con Pleterski.
Dopo essere stato tenuto prigioniero per tre giorni, Pleterski è stato rilasciato dai suoi rapitori, ma solo dopo essere stato costretto a produrre urgentemente una somma di denaro, come da atti del tribunale. In un video ottenuto da CBC News, un Pleterski visibilmente contuso e ferito è stato sentito scusarsi, esprimendo rammarico per qualsiasi danno causato, con il suo avvocato che ha confermato che il video è stato registrato durante il calvario del rapimento.
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