Il rapporto sulla criminalità crittografica del 2025 di Chainalysis ha evidenziato un aumento della sofisticazione delle attività criminali.
L'azienda ha stimato che le transazioni illecite di criptovalute nel 2024 ammonteranno a 40,9 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 46,1 miliardi di dollari del 2023. Tuttavia, si prevede che questa cifra supererà i 51 miliardi di dollari man mano che verranno identificati più indirizzi illegali.
Passaggio alle stablecoin e agli attacchi ransomware
Il Bitcoin, una volta la valuta principale dei malintenzionati, è stato superato dalle stablecoin, che ora rappresentano il 63% di tutte le transazioni crittografiche illecite.
Chainalysis ha evidenziato che le sanzioni finanziarie hanno portato allo spostamento verso le stablecoin, poiché offrono velocità, liquidità e punti ciechi normativi che facilitano il riciclaggio di fondi. Inoltre, queste attività forniscono transazioni quasi istantanee ed eliminano le preoccupazioni sulle fluttuazioni dei prezzi.
Alcuni emittenti di stablecoin, tra cui Tether, hanno congelato centinaia di indirizzi collegati ad attività illegali. In risposta, alcuni criminali si sono rivolti a privacy coin come Monero (XMR), privacy wallet e schemi di riciclaggio basati sulla DeFi.
I pagamenti di ransomware sono diminuiti del 35% nel 2024, con meno della metà degli attacchi registrati che hanno dato luogo a pagamenti. Chainalysis attribuisce questo declino alla repressione delle forze dell’ordine e ad una ridotta disponibilità delle vittime a pagare.
Tuttavia, i gruppi impegnati nell’attività si stanno adattando. Dopo la rimozione di LockBit, sindacati più piccoli come RansomHub hanno assorbito gli operatori sostituiti e rimangono operativi. Il rapporto ha inoltre evidenziato che le tattiche dei ransomware si stanno spostando verso il furto di dati e l’estorsione.
Nel frattempo, la manipolazione del mercato sugli scambi decentralizzati (DEX) continua a prosperare. Nel 2024, un volume di scambi illeciti stimato a 2,57 miliardi di dollari è stato generato artificialmente, con il 3,59% dei token appena coniati che mostravano caratteristiche di pull-pull.
Aumentano i furti di criptovalute e le frodi guidate dall’intelligenza artificiale
L’azienda con sede a New York ha rivelato che i furti di criptovalute sono cresciuti del 21% nel 2024, raggiungendo i 2,2 miliardi di dollari. Sebbene le piattaforme DeFi rappresentassero la maggior parte dei fondi rubati, i servizi centralizzati sono diventati gli obiettivi principali nel secondo e terzo trimestre. Gli hacker nordcoreani sono stati responsabili del 61% di questi furti.
Le frodi e le truffe sono rimaste diffuse, con programmi di investimento ad alto rendimento e “macellazione di maiali” tra quelli di maggior successo. Chainalysis ha rivelato il crescente utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale da parte dei trasgressori per aggirare le misure KYC e automatizzare le frodi. L’analisi descrive questo come parte di una tendenza più ampia nel crimine informatico, in cui l’intelligenza artificiale viene sfruttata per migliorare l’inganno ed eludere il rilevamento.
Anche i malintenzionati nel settore delle criptovalute sono diventati più professionali, con hacker, truffatori ed estorsori dietro 10,8 miliardi di dollari dei 40,9 miliardi stimati di crimini legati alle risorse digitali lo scorso anno.
Chainalysis ha esaminato ulteriormente la repressione della SEC su 2,57 miliardi di dollari di schemi di manipolazione del mercato, descrivendo in dettaglio l'evoluzione delle tattiche criminali e gli sforzi di applicazione delle norme. Poiché le autorità di regolamentazione rispondono al ruolo crescente delle stablecoin nel riciclaggio di denaro, si prevede che la vigilanza si inasprirà.
Nel frattempo, si prevede che le frodi basate sull’intelligenza artificiale si espanderanno, rendendo sempre più difficili da rilevare deepfake, identità sintetiche e attacchi di phishing.
Il post Il rapporto Chainalysis rivela la crescente sofisticazione del crimine crittografico è apparso per la prima volta su CryptoPotato .