Mohammed Azharuddin Chhipa, 35 anni, di Springfield, Virginia, è stato condannato il 13 dicembre 2024 per aver fornito sostegno materiale allo Stato islamico dell'Iraq e al-Sham (ISIS), che è stato designato un'organizzazione terroristica dalle Nazioni Unite e altri .
Le accuse derivavano dalle sue azioni tra l’ottobre 2019 e l’ottobre 2022, durante le quali aveva raccolto fondi per assistere le donne membri dell’Isis in Siria.
Colpevole di aver finanziato operazioni dell'Isis
In un comunicato stampa ufficiale, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato che gli sforzi di Chhipa includevano il finanziamento della fuga delle donne dai campi di prigionia e il sostegno ai combattenti dell'Isis. Ha anche raccolto fondi attraverso vari account di social media online, ricevendo trasferimenti elettronici e raccogliendo denaro fisicamente viaggiando su lunghe distanze.
Le autorità hanno rivelato che Chhipa ha poi convertito il denaro in criptovaluta, che è stata inviata in Turchia e contrabbandata in Siria per essere utilizzata dall'ISIS. Il principale complice di Chhipa era un membro dell'ISIS di origine britannica in Siria che ha svolto un ruolo chiave negli sforzi di raccolta fondi, anche per attività terroristiche.
Nel corso del progetto, Chhipa ha inviato oltre 185.000 dollari in criptovaluta per supportare le operazioni dell'ISIS. La giuria lo ha condannato con l'accusa di associazione a delinquere volta a fornire sostegno materiale a un gruppo terroristico straniero e con quattro capi d'imputazione per aver fornito tale sostegno.
Chhipa ora rischia una pena massima di 20 anni di carcere per ogni imputazione. L’udienza di sentenza è fissata per il 5 maggio 2025, dove un giudice del tribunale distrettuale federale determinerà la sentenza sulla base delle linee guida sulle sentenze degli Stati Uniti e altre considerazioni legali.
Il ruolo delle criptovalute nella raccolta fondi terroristica
Molti esperti hanno segnalato che l’ISIS ha utilizzato le criptovalute per raccogliere fondi. Il rapporto di TRM Labs dello scorso agosto ha rivelato che le reti pro-ISIS in paesi come Tagikistan, Indonesia, Pakistan e Afghanistan hanno raccolto fondi significativi utilizzando asset crittografici come Tether (USDT) sulla rete Tron.
Una di queste campagne, durata più di un anno, ha raccolto quasi 2 milioni di dollari in USDT per gli affiliati dell’Isis in Afghanistan. TRM Labs ha anche rintracciato oltre 517.000 dollari nel 2022 inviati da una piattaforma con sede in Indonesia a conti pro-Isis.
Tuttavia, è anche importante notare che esperti del settore come Chainalysis hanno precedentemente chiarito le idee sbagliate sull’uso della criptovaluta nel finanziamento del terrorismo. Sebbene entità come Hamas e Hezbollah utilizzino le criptovalute per raccogliere fondi, queste transazioni rappresentano una frazione minore delle attività crittografiche illecite.
Chainalysis sottolinea che il finanziamento del terrorismo rimane una piccola parte delle transazioni crittografiche illecite complessive, con metodi tradizionali come istituti finanziari e società di comodo che rappresentano le principali fonti di finanziamento. L'azienda ha inoltre sottolineato che la trasparenza della blockchain rende difficile per i terroristi nascondere le transazioni, come si è visto quando Hamas ha smesso di accettare donazioni di Bitcoin.
Il post La raccolta fondi per la criptovaluta dell'ISIS Mohammed Chhipa affronta 20 anni dopo la condanna in Virginia è apparso per la prima volta su CryptoPotato .