Un produttore cinematografico di Atlanta si è recentemente dichiarato colpevole di frode telematica e accuse di riciclaggio di denaro per aver promosso schemi di investimento fraudolenti in criptovalute che hanno frodato investitori per oltre $ 2,5 milioni.
L'uomo si dichiara colpevole di frode ICO
In una dichiarazione ufficiale , il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato che il detenuto 48enne, Ryan Felton, ha promosso un'offerta iniziale di monete (ICO) per una piattaforma di streaming di intrattenimento soprannominata FLiK nel 2017.
Felton ha affermato che la piattaforma avrebbe superato il popolare servizio di streaming Netflix. Per incoraggiare ulteriormente gli investitori ad acquistare le monete FLiK, il produttore cinematografico ha affermato che la società era in comproprietà con un importante rapper e attore di Atlanta, che è stato multato dalla SEC statunitense nel 2020.
Il detenuto ha anche detto agli investitori che l'esercito americano aveva accettato di distribuire FLiK e che la piattaforma stava già finalizzando accordi di licenza con i principali studi. Il Dipartimento di Giustizia ha osservato che nessuna di queste affermazioni era vera.
Felton ha convinto gli investitori che stava sviluppando attivamente la piattaforma e che avrebbe utilizzato tutti i proventi della vendita di ICO per lanciare ufficialmente FLiK. Tuttavia, non appena l'ICO è terminato, ha scaricato gli oltre 40 milioni di monete FLiK che deteneva, il che ha fatto precipitare il valore del token, lasciando agli investitori risorse senza valore.
Il Dipartimento di Giustizia ha anche sottolineato che invece di utilizzare i fondi degli investitori per sviluppare FLiK come promesso, il produttore cinematografico ha dirottato i proventi della vendita di token, per un valore di circa 2,4 milioni di dollari, sul suo conto personale.
Felton ha utilizzato questi soldi per finanziare il suo stile di vita stravagante, tra cui una casa da 1,5 milioni di dollari, gioielli con diamanti e una Ferrari, tra gli altri veicoli.
Stesso uomo, schemi diversi
Secondo il DOJ, Felton ha condotto uno schema simile per uno scambio di criptovalute chiamato CoinSpark nel 2018. Ha fatto diverse false affermazioni per attirare investitori verso l'ICO della moneta Spark.
Il detenuto ha affermato che gli investitori avrebbero ricevuto il 25% dei profitti dello scambio in dividendi e che una rinomata società di contabilità avrebbe verificato le finanze di CoinSpark ogni trimestre.
Come nel caso di FLiK, nessuna delle affermazioni era vera. Ha raccolto oltre $ 200.000 nell'ICO e successivamente ha detto agli investitori che CoinSpark non sarebbe più stato in grado di fornire il 25% promesso, offrendo di rimborsare i propri investimenti.
Tuttavia, Felton ha ignorato la richiesta di rimborso degli investitori e ha dirottato i fondi sul suo conto personale.
Parlando del caso, l'avvocato Ryan K. Buchanan ha dichiarato: "L'imputato ha utilizzato la tecnologia del 21° secolo per perpetrare una frode secolare: mentire agli investitori per rubare i loro soldi e finanziare il proprio stile di vita sontuoso. La convinzione di Felton dovrebbe servire da monito a chiunque cerchi di sfruttare la tecnologia emergente per vittimizzare gli altri”.
Felton si è dichiarato colpevole di dodici capi di imputazione per frode telematica, dieci capi di imputazione per riciclaggio di denaro e due capi di imputazione per frode in titoli, che sono stati aggiunti il quarto giorno del suo processo con giuria. La sua udienza di condanna deve ancora essere fissata.