Secondo il Wall Street Journal , il co-fondatore di Celsius Alex Mashinsky è stato citato in giudizio dal procuratore generale di New York Letitia James. Il funzionario del governo ha intentato una causa civile contro Mashinsky, accusandolo di "aver frodato miliardi di dollari agli investitori".
Il co-fondatore di Celsius potrebbe affrontare il tempo in prigione?
Il procuratore generale di New York James ritiene che il co-fondatore ed ex amministratore delegato di Celsius abbia fornito false dichiarazioni ai suoi clienti. Mashinsky avrebbe mentito sulla situazione finanziaria dell'azienda e nascosto di proposito informazioni ai suoi clienti.
Di conseguenza, gli investitori di Celsius hanno perso milioni di dollari mentre la società ha preso "investimenti rischiosi" con i loro fondi. Nel frattempo, Mashinsky ha pubblicizzato la piattaforma come "più sicura di una banca". Secondo il rapporto e la causa:
Alex Mashinsky ha promesso di guidare gli investitori verso la libertà finanziaria, ma li ha condotti lungo un percorso di rovina finanziaria. La legge è chiara sul fatto che fare promesse false e prive di fondamento e ingannare gli investitori è illegale.
Mashinsky è accusato di aver violato il Martin Act, ha aggiunto il WSJ. Questa legge consente all'AG di indagare e perseguire frodi su titoli e merci.
Una volta una delle società di prestito di criptovalute più importanti al mondo, Celsius è stata costretta a presentare istanza di protezione dal fallimento nel 2022. La società ha subito il contagio creato dal crollo dell'hedge fund di criptovalute Three Arrows Capital (3AC).
Celsius è stata una delle tante società di criptovalute a presentare istanza di fallimento a seguito di una persistente tendenza al ribasso del prezzo delle risorse digitali. La società ha dovuto affrontare azioni legali da parte dei suoi clienti ed ex partner.
Come riportato da Bitcoinist, nel giugno 2022, un ex partner di Celsius, KeyFi, ha intentato una causa contro il prestatore di criptovalute. KeyFi e il suo fondatore Jason Stone hanno accusato l'azienda di gestire uno "schema Ponzi" a scapito dei suoi clienti. La causa affermava:
(…) non solo i Convenuti (Celsius) non disponevano di controlli di sicurezza di base per proteggere i miliardi di dollari di fondi dei clienti che detenevano, ma utilizzavano attivamente i fondi dei clienti per manipolare i mercati delle criptovalute a proprio vantaggio.
Secondo il documento depositato dal procuratore generale, oltre 26.000 residenti di New York hanno perso denaro sulla piattaforma di prestito. James sta cercando di vietare a Mashinsky di commerciare titoli e merci nel suo stato e assumersi nuove responsabilità esecutive.
Celsius possiede i depositi dei suoi clienti
Inoltre, Mashinsky è stato accusato di aver presumibilmente ritirato milioni di dollari prima che la società interrompesse le operazioni e dichiarasse bancarotta. Il co-fondatore è stato descritto come ingannevole e accusato di utilizzare i fondi dei clienti per "arricchirsi" da KeyFi e altri ex partner o clienti.
La causa KeyFi ha fatto luce sui termini e sui servizi di Celsius. Inconsapevolmente, i clienti del prestatore di criptovalute hanno accettato di cedere la proprietà dei loro beni a questa società.
Di recente, un tribunale statunitense ha stabilito che 4,2 miliardi di dollari di asset digitali depositati dai suoi clienti appartengono alla società. Questa decisione legale danneggerà migliaia di clienti in attesa di una risoluzione della procedura fallimentare.