Huione Guarantee, il controverso mercato basato su Telegram ora rinominato “Haowang Guarantee”, ha facilitato fino ad oggi transazioni per almeno 24 miliardi di dollari.
Mentre consolida la sua posizione come il più grande mercato online illecito mai registrato, Elliptic Research ha svelato informazioni allarmanti sull'entità e sulle sue nuove offerte di criptovalute.
Il ruolo di Huione nella frode online globale
Secondo l'ultimo rapporto di Elliptic, Huione Group ha recentemente lanciato una gamma di prodotti di criptovaluta, tra cui USDH, una stablecoin sostenuta dal dollaro statunitense pubblicizzata per aver aggirato la supervisione normativa e le capacità di congelamento degli asset. USDH viene emesso su più blockchain, tra cui Ethereum, Binance Smart Chain e la "Huione Chain" proprietaria di Huione.
Questa mossa fa seguito al congelamento di un portafoglio collegato a Huione da parte di Tether nel luglio 2024 a causa di sospetti legami con il Gruppo Lazarus, sottolineando la motivazione di Huione a isolarsi da azioni simili.
Inoltre, Huione ha anche introdotto uno scambio decentralizzato (DEX), un portafoglio crittografico proprietario e l'app di messaggistica ChatMe, che imita la funzionalità di Telegram. Questi strumenti si integrano ulteriormente con l'infrastruttura blockchain di Huione, facilitando le transazioni e potenzialmente proteggendo le operazioni dal controllo esterno.
Come riportato in precedenza, la piattaforma supporta operazioni di frode, comprese le truffe relative alla “macellazione di maiali”, offrendo dati rubati, servizi di riciclaggio di denaro e tecnologia che abilita le truffe. Nonostante il tentativo di prendere le distanze dalla società madre, il Gruppo Huione, il mercato continua a mantenere forti legami, come confermato dalle dichiarazioni pubbliche.
Crescita del 51% in 6 mesi
Huione Guarantee è stata accusata di favorire la criminalità organizzata transnazionale, implicandola nella tratta di esseri umani e nei programmi di lavoro forzato. Secondo quanto riferito, i venditori sulla piattaforma operano da complessi in cui vengono sfruttate le persone vittime di tratta, incluso un famigerato sito chiamato Golden Fortune Science and Technology Park.
Nonostante i cambiamenti politici pubblicizzati che vietano il traffico di esseri umani e le attività legate al terrorismo, le offerte del mercato rimangono sostanzialmente inalterate. Gli afflussi di criptovalute verso i portafogli associati alla Garanzia Huione sono aumentati del 51% da luglio 2024, accompagnato da un aumento del numero di utenti che supera i 900.000.
“Huione Guarantee continua a crescere e la nostra ricerca indica che è diventato un fattore chiave per le operazioni di truffa informatica nel Sud-est asiatico. Forse nessun’altra singola entità ha la stessa responsabilità per l’epidemia globale di frodi online, che ha rovinato innumerevoli vite”.
Il post Il più grande mercato illecito: l'oscura ascesa di Huione Guarantee a 24 miliardi di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .