In risposta agli attacchi di Hamas contro Israele in ottobre, un gruppo di senatori americani bipartisan ha introdotto la legge sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo . La legislazione mira a rafforzare le azioni normative contro i gruppi terroristici contrastando l’uso della criptovaluta a fini di finanziamento .
Guidato dai senatori Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds e Jack Reed, il disegno di legge mira ad espandere le sanzioni sui soggetti stranieri che facilitano le transazioni finanziarie con i terroristi, inclusa la designazione di tutte le organizzazioni terroristiche straniere ( FTO ) designate dagli Stati Uniti, come Hamas .
Sanzioni per banche straniere e transazioni crittografiche?
Come annunciato dal senatore americano per lo stato dello Utah, Mitt Romney, il Terrorism Financing Prevention Act affronta la minaccia emergente rappresentata dalle risorse digitali e il loro potenziale ruolo nel finanziamento del terrorismo. Autorizza il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a identificare le banche estere e i facilitatori di transazioni di asset digitali che consapevolmente effettuano transazioni con FTO o parti correlate.
Secondo il comunicato stampa, agli attori identificati verranno imposte sanzioni, come ad esempio restrizioni sull’utilizzo di conti bancari corrispondenti statunitensi o sulle transazioni di asset digitali con persone statunitensi.
La legislazione incorpora anche una disposizione del Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement (CANSEE) Act, introdotto in precedenza, che conferisce al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) l'autorità di limitare le transazioni che coinvolgono "preoccupazioni primarie di riciclaggio di denaro" che non coinvolgono un paese statunitense. conto bancario corrispondente. Il senatore Romney ha dichiarato:
Gli attacchi del 7 ottobre contro Israele perpetrati da Hamas hanno reso più urgente e necessario per gli Stati Uniti contrastare il ruolo che la criptovaluta svolge nel finanziamento del terrorismo. La nostra legislazione amplierebbe le sanzioni finanziarie per coprire tutte le organizzazioni terroristiche, inclusa Hamas, e doterebbe il Dipartimento del Tesoro di risorse aggiuntive per contrastare il terrorismo e affrontare le minacce emergenti che coinvolgono le risorse digitali.
Questa disposizione dota FinCEN degli strumenti necessari per affrontare le minacce legate alle risorse digitali e alle reti finanziarie non tradizionali.
Integrità del sistema finanziario statunitense nella lotta al terrorismo
Per sostenere l’efficace attuazione di questi programmi, la legge sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo autorizza le risorse necessarie per il Dipartimento del Tesoro. Il disegno di legge sottolinea la necessità di proteggere l’integrità del sistema finanziario statunitense dalle organizzazioni terroristiche, incluso Hamas, e dai loro atti riprovevoli.
Inasprendo le normative e imponendo sanzioni alle entità straniere coinvolte nel facilitare le transazioni con le FTO, i senatori mirano a smantellare le reti di finanziamento del terrorismo. A questo proposito, il senatore Rounds ha affermato:
È fondamentale che il Dipartimento del Tesoro disponga degli strumenti antiterrorismo necessari per combattere le minacce moderne. Il Terrorism Financing Prevention Act adotta misure di buon senso per sradicare il terrorismo sanzionando le istituzioni finanziarie straniere e le società straniere di asset digitali che le assistono nel commettere questi atti atroci.
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