Secondo l'ultimo rapporto, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha concesso il monitoraggio triennale di Binance alla società di consulenza Forensic Risk Alliance (FRA). Questa nomina fa parte del patteggiamento stipulato lo scorso anno dall'exchange con il Dipartimento di Giustizia.
Nel novembre 2023, Binance ha stipulato un patteggiamento con il DOJ relativo a violazioni di riciclaggio di denaro, accettando di pagare 4,3 miliardi di dollari di multe e di nominare un supervisore indipendente della conformità. Anche il cofondatore dell'azienda, Changpeng “CZ” Zhao, ha accettato di dimettersi dalla carica di amministratore delegato come parte dell'accordo ed è stato recentemente condannato a quattro mesi di carcere.
Ecco perché il Dipartimento di Giustizia ha scelto la FRA rispetto a Sullivan & Cromwell
Citando fonti anonime, Bloomberg ha recentemente riferito che la Forensic Risk Alliance ha ricevuto l'approvazione dallo studio legale di Wall Street Sullivan & Cromwell per agire come monitor indipendente per Binance Holdings Ltd. Un monitor ha il compito di valutare le pratiche di un'azienda per eliminare la cattiva condotta e stabilire un programma efficace di etica e conformità.
Pertanto, se ci fosse del vero nelle ultime rivelazioni, la FRA con sede a Londra sarà probabilmente in grado di accedere ai registri e ai documenti interni di Binance, garantendo al tempo stesso che l'exchange rispetti il patteggiamento per tre anni.
Secondo il rapporto, Sullivan & Cromwell (S&C), con sede a New York, è stato uno dei favoriti per il ruolo di monitor. Tuttavia, sembra che la controversia che gira attorno allo studio legale sul suo lavoro per l'ormai defunto scambio FTX potrebbe aver influenzato la decisione del Dipartimento di Giustizia di optare invece per la FRA.
Come riportato da Bitcoinist a febbraio, i creditori di FTX hanno avviato un'azione legale collettiva contro Sullivan & Cromwell, accusando lo studio legale di essere complice del crollo dell'exchange. Il nuovo management di FTX ha sempre difeso S&C pubblicizzando i suoi sforzi di recupero per l'azienda.
Mercoledì 8 maggio FTX ha annunciato che i suoi clienti sarebbero stati completamente rimborsati per le perdite dovute al crollo.
Binance pagherà 4 milioni di dollari in Canada a causa di problemi di conformità
Oltre agli Stati Uniti, Binance ha dovuto affrontare pressioni significative da parte degli organismi di regolamentazione di altri paesi. Più recentemente, il più grande exchange di criptovalute del mondo è stato multato di 4,4 milioni di dollari (6 milioni di dollari canadesi) dall'autorità di regolamentazione finanziaria canadese, FINTRAC.
FINTRAC ha accusato Binance di non aver rispettato le protezioni contro il riciclaggio di denaro. Come riportato da Bitcoinist, la società non è riuscita a registrarsi presso l'autorità di regolamentazione finanziaria canadese e a segnalare grandi transazioni in valuta virtuale.
Mentre i problemi normativi di Binance continuano ad aumentare, l’exchange ha affermato di essere impegnato ad aumentare la conformità. La recente istituzione del primo consiglio di amministrazione della società appare come un passo in questa direzione.