Il ministro della Difesa israeliano non ha perso tempo sequestrando oltre $ 800K in criptovalute che si ritiene siano state inviate ad Hamas per finanziare le sue attività militari.
Il terreno si sta restringendo sotto i piedi di Hamas, mentre il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz infligge un altro colpo ai suoi sforzi per eludere i canali finanziari tradizionali. Il ministro ha autorizzato il sequestro di oltre $ 800K di criptovalute che si ritiene siano state utilizzate per finanziare Hamas . Si ritiene che questo finanziamento abbia raggiunto Hamas attraverso uno scambio di criptovalute di proprietà di una famiglia di Gaza. Questo scambio è noto per trasferire annualmente ingenti somme ad Hamas ed è stato etichettato come un'organizzazione terroristica da Israele.
Hamas gestisce una sofisticata rete di cambio valuta che consente l'importazione di beni e fondi per finanziare le sue operazioni militari. La rete di finanziamento è stata scoperta tramite l'intelligence delle forze di difesa israeliane, il quartier generale nazionale per l'antiterrorismo economico terroristico presso il ministero della Difesa, il dipartimento per i crimini informatici dell'unità Lahav 443 Major Crimes della polizia israeliana e l'unità informatica dell'ufficio del procuratore di stato.
Scambio familiare di Gaza implicato
Il ministro della Difesa ha recentemente autorizzato il sequestro di crypto wallet appartenenti alla suddetta famiglia di Gaza, che utilizzava bitcoin e altre criptovalute per raccogliere fondi per Hamas online. Questo scambio è nel radar delle autorità israeliane da alcuni anni.
Nel 2019, le forze di difesa israeliane hanno assassinato Hamed Ahmed Khudari a Gaza, che aveva utilizzato valute digitali per trasferire denaro iraniano ad Hamas e finanziare la jihad. I fondi sono stati utilizzati per costruire razzi che sono stati schierati contro Israele. A seguito di questo assassinio, l'attività è aumentata sullo scambio, attirando sospetti e ulteriori indagini.
Nessun posto in cui nascondersi
All'inizio del 2020, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la decostruzione delle campagne di finanziamento del terrorismo gestite dall'ala militare di Hamas, al-Qaeda, e dallo Stato islamico dell'Iraq e del Levante, noto anche come ISIS. L'ala militare di Hamas chiamata Brigate al-Qassam ha offerto video didattici su come donare criptovalute, destinate all'uso in attività violente, in modo anonimo. Molteplici autorità statunitensi, tra cui l'Independent Revenue Service (IRS) e il Federal Bureau of Investigation (FBI), sono state in grado di tracciare e sequestrare tutti i conti di criptovaluta utilizzati per inviare denaro alle Brigate al-Qassam e condurre ricerche su cittadini statunitensi sospettati di aver inviato donazioni.
Al-Qaeda gestiva una rete di riciclaggio di denaro bitcoin che utilizzava i canali di Telegram e altre piattaforme di social media per raccogliere donazioni. All'epoca, questo sequestro da parte delle autorità statunitensi era il più grande sequestro di criptovaluta utilizzata nel terrorismo. Sono stati sequestrati oltre 300 account di criptovaluta e milioni di dollari.
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Il post ministro della Difesa israeliano reprime la rete di finanziamento di Hamas è apparso per la prima volta su BeInCrypto .