Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha presentato una proposta rivolta alle piattaforme internazionali di criptovaluta, colloquialmente note come "crypto mixer".
L'iniziativa emerge in un contesto di crescente preoccupazione proveniente da Capitol Hill riguardo all'utilizzo delle criptovalute per finanziare gruppi militanti . Questa è una preoccupazione esacerbata dopo l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre.
Il Tesoro americano prende di mira i mixer di criptovalute
La nuova proposta fa leva sulle leggi tradizionalmente impiegate contro le banche e le giurisdizioni straniere. Successivamente è stata necessaria una meticolosa tenuta dei registri e reporting per le transazioni finanziarie che si intrecciano con i mixer crittografici.
Questa misura proattiva simboleggia un notevole progresso normativo. In effetti, mira a scolpire i contorni futuri del sistema finanziario globale mettendo in luce i mixer crittografici, piattaforme che consentono agli utenti di scambiare criptovalute con un velo di anonimato , come principali canali di riciclaggio di denaro che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale .
“L’azione di oggi sottolinea l’impegno del Tesoro nel combattere lo sfruttamento del mixaggio di valuta virtuale convertibile da parte di un’ampia gamma di attori illeciti, inclusi attori informatici affiliati allo stato, criminali informatici e gruppi terroristici. Più in generale, il Dipartimento del Tesoro sta combattendo aggressivamente l’uso illecito di tutti gli aspetti dell’ecosistema CVC (Convertible Virtual Money) da parte di gruppi terroristici, tra cui Hamas e la Jihad islamica palestinese” , ha affermato il vice segretario al Tesoro, Wally Adeyemo .
La nuova proposta di regolamento, presentata dal Financial Crimes Enforcement Network, sarà sottoposta a un periodo di commento pubblico di 90 giorni prima della possibile adozione. La proposta normativa consente alle entità prese di mira di intraprendere azioni correttive, liberandole potenzialmente dalle sanzioni.
In passato si è visto che gli obiettivi hanno migliorato le loro pratiche e implementato riforme significative per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro. Ciò ha portato il Tesoro a rinunciare alla norma finale che prevede misure speciali.
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Tuttavia, un aspetto notevole di questa proposta è l’invocazione di poteri raramente utilizzati, predisposti dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, noti come “sanzioni a morto”. Sebbene i mixer crittografici costituiscano una minuscola frazione del mercato delle criptovalute, possono fungere da terreno fertile per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo .
Il post Il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti impone la tenuta dei registri e la rendicontazione per i mixer crittografici è apparso per la prima volta su BeInCrypto .