L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro Behrouz Parsarad per aver gestito Nemesis, un mercato della rete oscura che vendeva droghe illegali.
Nell'ambito di queste azioni, l'OFAC ha anche inserito nella lista nera 49 indirizzi crittografici, di cui 44 per Bitcoin e 5 per Monero, collegati all'operazione.
Fondatore accusato di riciclaggio di milioni
"In qualità di amministratore del mercato della darknet Nemesis, Parsarad ha cercato di costruire – e continua a cercare di ristabilire – un rifugio sicuro per facilitare la produzione, la vendita e la spedizione di narcotici illegali come il fentanil e altri oppioidi sintetici", ha affermato il sottosegretario ad interim per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Bradley T. Smith.
Secondo un comunicato stampa , il cittadino iraniano ha creato e controllato Nemesis, gestendo i suoi portafogli crittografici e riscuotendo commissioni su ogni transazione. Le autorità stimano che abbia guadagnato milioni di dollari da queste tasse. Ha anche aiutato i criminali a riciclare denaro spostando le risorse digitali dei trafficanti di droga e dei criminali informatici utilizzando la piattaforma.
Lanciato nel 2021, Nemesis era un hub per attività illegali sulla darknet. Prima che le autorità la smantellassero nel 2024, spacciatori e criminali informatici utilizzavano la piattaforma per commerciare sostanze illegali, come il fentanil, ottenere documenti di identità falsi e acquisire servizi di hacking. Il sito è stato inoltre progettato con meccanismi per nascondere le transazioni finanziarie, facilitando il riciclaggio di denaro.
Al suo apice, Nemesis contava oltre 30.000 utenti attivi e 1.000 fornitori. Per tre anni, la piattaforma ha consentito la vendita di farmaci per un valore di quasi 30 milioni di dollari in tutto il mondo, comprese transazioni che hanno interessato gli Stati Uniti.
Abbattimento di Nemesis
Il 20 marzo 2024, uno sforzo coordinato delle forze dell'ordine da parte di Stati Uniti, Germania e Lituania ha portato al sequestro dei server del sito. Nell'ambito dell'operazione, le autorità hanno confiscato circa 102.000 dollari in criptovalute ad essa collegate.
Dopo la chiusura, Parsarad avrebbe discusso con gli ex venditori la creazione di un nuovo sito illegale per sostituire Nemesis.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha represso diverse operazioni simili, come Genesis Market nell’aprile 2023 e Hydra nell’aprile 2022. Tuttavia, i mercati della darknet continuano a prosperare. Secondo il Crypto Crime Report 2025 di TRM Labs, queste piattaforme hanno realizzato entrate per oltre 1,7 miliardi di dollari nel 2024, leggermente di più rispetto all'anno precedente.
Il rapporto ha inoltre rilevato che le iniziative in lingua russa hanno dominato il settore, rappresentando oltre il 97% delle vendite di farmaci utilizzando principalmente Bitcoin e TRX di Tron. Si tratta di un aumento di oltre l’1% rispetto al 2023, a dimostrazione della loro continua crescita nell’economia online illegale.
Il post Sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti 49 indirizzi crittografici legati al mercato Nemesis Darknet è apparso per la prima volta su CryptoPotato .