Oggi, l'Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha sanzionato diversi individui ed entità legate ad Hamas.
Le autorità americane hanno compiuto questo passo per indebolire le fonti di entrate di Hamas. Soprattutto nelle regioni che vanno dalla Cisgiordania e Gaza al Sudan, Turchia, Algeria e Qatar.
Il Tesoro americano sanziona lo scambio di criptovalute collegato a Hamas
Le sanzioni dell'OFAC hanno preso di mira specificamente coloro che gestiscono il portafoglio di investimenti clandestini di Hamas. L'elenco include Musa Muhammad Salim Dudin, un rappresentante dell'Ufficio politico e dell'Ufficio per gli investimenti di Hamas, e Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, un finanziere di Hamas con sede in Sudan con una storia di transazioni multimilionarie a favore del gruppo terroristico.
Altri quattro agenti, Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb, Aiman Ahmad Al-Duwaik e Walid Mohammed Mustafa Jadallah, sono stati designati per il loro ruolo cruciale all'interno della rete di investimenti di Hamas in Turchia e Algeria. Inoltre, sono stati presi di mira anche un affiliato di Hamas con sede in Qatar e con stretti legami con l'Iran, Muhammad Ahmad 'Abd Al-Dayim Nasrallah, e Ayman Nofal, una figura centrale nelle operazioni militari di Hamas.
Uno sviluppo significativo include uno scambio di criptovalute con sede a Gaza. In effetti, anche la “Buy Cash Money and Money Transfer Company” (Buy Cash) e il suo principale operatore, Ahmed MM Alaqad, hanno subito sanzioni. La mossa sottolinea gli sforzi del Tesoro nel tracciare le criptovalute legate ad attività terroristiche .
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In base alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno congelato i beni che appartengono alle persone o entità designate sotto la loro giurisdizione. Vieta inoltre ai cittadini statunitensi di effettuare transazioni con loro. Inoltre, le aziende e gli individui che continuano ad associarsi con queste entità sanzionate potrebbero trovarsi a rischio di sanzioni statunitensi.
Il Segretario del Tesoro, Janet L. Yellen, ha sottolineato il costante impegno degli Stati Uniti nel ridurre il finanziamento del terrorismo.
“Il Tesoro americano ha una lunga storia di smantellamento efficace del finanziamento del terrorismo e non esiteremo a usare i nostri strumenti contro Hamas. Continueremo a prendere tutte le misure necessarie per negare ai terroristi di Hamas la capacità di raccogliere e utilizzare fondi per compiere atrocità e terrorizzare il popolo di Israele”, ha affermato Yellen.
Sebbene il Tesoro degli Stati Uniti continui ad impegnarsi per smantellare i canali finanziari che sostengono le organizzazioni terroristiche , la società di analisi blockchain Elliptic ha dichiarato che la Specially Designated Nationals List (SDN List) dell'OFAC include solo un indirizzo Bitcoin specifico collegato a Buy Cash.
Tuttavia, la società Elliptic ha identificato molti altri indirizzi utilizzati dallo scambio di criptovalute su Bitcoin e diverse blockchain.
"La nostra ricerca ha scoperto che questi indirizzi hanno ricevuto criptovalute, tra cui Bitcoin e Tether, per un valore di oltre 25 milioni di dollari dal 2015", ha affermato Elliptic.
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Vale la pena notare che, dopo diversi ordini di congelamento, Hamas ha informato i suoi sostenitori che non avrebbe accettato donazioni in criptovalute. Nell'aprile 2023, Hamas ha sottolineato che le criptovalute rendono i suoi fondi facilmente tracciabili e suscettibili di sequestro.
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