David Carmona, fondatore dello schema Ponzi di criptovaluta IcomTech, è stato condannato a 10 anni di reclusione a seguito di una sentenza del tribunale della scorsa settimana. Questo sviluppo è stato rivelato il 4 ottobre dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto meridionale di New York.
Carmona dovrà scontare 121 mesi di carcere per frode crittografica
Secondo la dichiarazione rilasciata, Carmona insieme ad altri individui ha lanciato IcomTech nel 2018, che è stata presentata come una società di mining e trading di criptovalute che ha aiutato gli investitori a guadagnare profitti acquisendo presunti prodotti di investimento legati alle criptovalute.
Carmona e altri promotori di IcomTech hanno venduto a vittime ignare questi falsi fondi di investimento sui quali hanno garantito rendimenti giornalieri e hanno promesso di raddoppiare il loro capitale entro sei mesi. È stato notato che gli acquisti sono stati effettuati tramite contanti, assegni, bonifici e persino criptovalute.
Ad ogni investitore veniva solitamente concesso l'accesso a un portale online dove monitorare i presunti guadagni accumulati. Tuttavia, queste vittime hanno sempre trovato difficoltà nel ritirare i propri profitti o capitali dalla piattaforma online, dando luogo a reclami che sono stati placati con scuse, ritardi e costi nascosti per i pochi prelievi andati a buon fine. Con crescenti livelli di reclami e crescenti tensioni, IcomTech ha iniziato a offrire monete digitali native note come "Icoms" come compenso che, secondo loro, sarebbe aumentato di valore e avrebbe potuto essere utilizzato come mezzo di scambio per beni e servizi.
Anche questa iniziativa si è rivelata falsa portando al collasso definitivo dello schema Ponzi IcomTech.
Le indagini delle autorità statunitensi hanno presto rivelato che Carmona e altri cospiratori di IcomTech avevano venduto falsi prodotti di investimento in criptovalute a investitori ignari, i cui fondi venivano dirottati per attirare più vittime attraverso esibizioni sgargianti e spese personali lussuose.
Nel dicembre 2022, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto meridionale di New York, ha annunciato un atto d'accusa contro Carmona accusandolo di cospirazione per commettere frode telematica di cui si è dichiarato colpevole . Nell'ottobre 2024, il giudice Jennifer L. Rochon ha emesso una condanna a 121 mesi di reclusione nei confronti del truffatore di criptovalute, seguita da tre anni di rilascio controllato.
Commentando questo sviluppo, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams ha espresso molto apprezzamento per la pena detentiva di Carmona dicendo:
I giorni in cui Carmona truffava le persone oneste sono finiti e ora deve affrontare una lunga pena in prigione.
Nel frattempo, l'ex amministratore delegato di IcomTech Marco Ruiz, Ochoa rimane in carcere dopo una condanna a cinque anni a gennaio.
Panoramica del mercato delle criptovalute
Passando ad altre notizie, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è valutata a circa 2,16 trilioni di dollari dopo un aumento dell'1,75% nell'ultimo giorno. Il leader di mercato Bitcoin continua a essere scambiato intorno a 62.206 dollari con un guadagno dell'1,70% nelle ultime 24 ore.