Pablo Renato Rodriguez, cofondatore di AirBit Club, è stato condannato a 12 anni di reclusione. Rodriguez è stato un attore chiave in uno schema piramidale crittografico globale che ha frodato gli investitori per circa 100 milioni di dollari.
A Rodriguez e ai suoi coimputati è stato ordinato di rinunciare ai proventi fraudolenti, tra cui valuta statunitense, Bitcoin e beni immobili .
I criminali del sistema crittografico AirBit Club consegnati alla giustizia
Il procuratore americano del distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha annunciato la sentenza . Rodriguez e Gutemberg dos Santos hanno co-fondato AirBit Club, commercializzandolo come società di mining e commercio di criptovalute.
Tuttavia, si trattava di una sofisticata operazione di riciclaggio di denaro che ha ingannato gli investitori inducendoli a separarsi dai loro soldi.
Anche i coimputati Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez si sono dichiarati colpevoli e sono in attesa della sentenza.
La truffa dell'AirBit Club era uno schema ben orchestrato. Rodriguez e i suoi cospiratori hanno attirato vittime ignare affinché investessero nell'AirBit Club. Hanno promesso profitti garantiti in cambio di investimenti in contanti nelle iscrizioni ai club.
Williams ha approfondito questo argomento, dicendo:
“Rodriguez ha co-fondato e guidato uno schema piramidale internazionale multimilionario che ha sfruttato investitori per lo più non sofisticati con false promesse che i loro soldi sarebbero stati investiti nel trading e nel mining di criptovalute. Invece di investire per conto degli investitori, Rodriguez ha nascosto il denaro delle vittime in un complesso schema di riciclaggio utilizzando Bitcoin, un conto fiduciario di avvocati e società di facciata e società di copertura internazionali e ha utilizzato il denaro delle vittime per riempirsi le tasche."
Tuttavia, non è mai avvenuto alcun mining o scambio di Bitcoin per conto degli investitori. Invece, i cospiratori hanno utilizzato il denaro delle vittime per l'arricchimento personale, acquistando case di lusso, automobili e gioielli e organizzando esposizioni stravaganti per reclutare più vittime.
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Non il primo Rodeo
Le attività fraudolente di Rodriguez non sono nuove. Prima della truffa dell'AirBit Club, la Securities and Exchange Commission aveva citato in giudizio lui e Dos Santos per uno schema di investimento piramidale simile noto come Vizinova. Alla fine hanno pagato 1,7 milioni di dollari tra sboccatura e multe.
Man mano che la criptovaluta guadagna popolarità, è diventata un terreno fertile per i truffatori , rendendo fondamentale per gli investitori esercitare cautela e dovuta diligenza quando investono in tali iniziative.
Il più recente rapporto sulle truffe e sui crimini legati alle criptovalute di Chainalysis suggerisce che i crimini basati sulle criptovalute stanno diminuendo ma rimangono ancora un ostacolo importante, soprattutto per i nuovi arrivati.
Il caso AirBit Club è un avvertimento per gli investitori e un severo avvertimento per i truffatori. Sottolinea l’importanza dell’educazione degli investitori e la necessità di esaminare attentamente le opportunità di investimento.
La condanna di Rodriguez rappresenta un passo significativo verso la garanzia dell'integrità del mercato delle criptovalute e la protezione degli investitori da simili schemi fraudolenti in futuro.
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Il post Il leader della criptovaluta Ponzi Club AirBit da 100 milioni di dollari condannato a 12 anni dietro le sbarre è apparso per la prima volta su BeInCrypto .