Negli ultimi anni, sono aumentate le preoccupazioni sull'uso delle criptovalute per attività illegali. Sebbene la maggior parte di questi sia sopravvalutata, non si può negare che ci siano alcuni cattivi attori che cercano di trarre vantaggio dalla natura decentralizzata della tecnologia.
TRM Labs, una società di intelligence blockchain, ha recentemente pubblicato un rapporto sull'uso crescente di criptovalute da parte di organizzazioni terroristiche.
Gli alleati dell'ISIS hanno utilizzato le criptovalute per raccogliere fondi: TRM Labs
TRM Labs ha svelato le sue scoperte sulla raccolta fondi di criptovalute da parte dell'ISIS e dei suoi sostenitori in tutta l'Asia. In un rapporto del 21 luglio 2023, la società di intelligence blockchain ha rivelato i dettagli della sua indagine sull'uso delle criptovalute nel mondo del terrorismo.
Secondo TRM Labs, la maggior parte delle transazioni da parte dei diversi network pro-ISIS sono state effettuate utilizzando la stablecoin Tether (USDT) sulla rete Tron.
La società di intelligence ha menzionato un caso in cui vari gruppi pro-ISIS hanno utilizzato la criptovaluta per reclutare combattenti in Tagikistan per un'affiliata dell'ISIS. Secondo quanto riferito, una delle campagne di raccolta fondi ha accumulato $ 2 milioni di USDT attraverso un indirizzo di scambio di criptovalute nel 2022.
Inoltre, TRM Labs afferma che la personalità, Shamil Hukumatov, dietro questa campagna è stata arrestata dalle autorità turche nel giugno 2023. Secondo quanto riferito, il successo di questa operazione dipendeva dalla capacità dell'exchange di identificare l'operatore dell'account attraverso le sue misure KYC (conosci il tuo cliente).
Nel rapporto, TRM Labs ha citato altri casi in cui la criptovaluta e gli scambi di criptovalute sono stati utilizzati per finanziare attività legate al terrorismo in Indonesia, Pakistan e Afghanistan.
La società di intelligence blockchain ha menzionato i collegamenti on-chain di questi casi alle campagne di raccolta fondi pro-ISIS in Siria. TRM Labs afferma che il paese dell'Asia occidentale rimane un importante centro di utilizzo delle criptovalute da parte dell'ISIS e dei suoi sostenitori.
Qual è la posizione degli scambi di criptovalute sul terrorismo?
Nel suo studio sul Tagikistan, TRM Labs ha notato che un exchange di criptovalute ha allertato le autorità locali nel momento in cui ha identificato la persona che gestisce il conto di raccolta fondi. La maggior parte delle società e degli scambi di criptovalute ha sempre assunto una posizione forte contro il terrorismo e le attività correlate.
A maggio, Binance, il più grande exchange di criptovalute, ha ribadito il suo impegno a sostenere la sua posizione antiterrorismo. Ciò era in risposta a un articolo di Reuters , che sollevava domande sulle politiche di conformità dell'exchange per prevenire e affrontare il finanziamento del terrorismo basato su criptovalute.
In una solida difesa, Binance ha dichiarato di prendere "molto sul serio" il tema dell'antiterrorismo e di aver fatto di più per tenere lontani i malintenzionati dalla sua piattaforma rispetto a qualsiasi istituto finanziario.
Una parte della risposta diceva:
Binance ha attualmente più di 750 dipendenti a supporto della conformità, molti dei quali con esperienza in precedenti forze dell'ordine e agenzie di regolamentazione. Finora quest'anno abbiamo già aiutato le forze dell'ordine a congelare/sequestrare più di 1 miliardo di dollari. Quasi la metà del nostro team di conformità è coinvolto nel lavoro di controllo delle sanzioni come antiriciclaggio, screening dei nomi, onboarding Know Your Customer (KYC) e monitoraggio on-chain.
A parte Binance, Coinbase, un altro importante scambio di criptovalute, ha sempre rivelato pubblicamente la sua posizione di "antiterrorismo". Nel 2021, la società ha pubblicato un rapporto sull '"uso della criptovaluta nel finanziamento del terrorismo" e su cosa sta facendo per frenarlo.