Campaign for Accountability (CfA), un'organizzazione no-profit di controllo dell'etica, ha scritto una lettera ai famosi senatori statunitensi anti-criptovaluta Elizabeth Warren e Sherrod Brown, avvertendoli di possibili collegamenti di Circle, l'emittente di stablecoin USD Coin (USDC), con attività di finanziamento del terrorismo.
Cerchio compromesso dall'integrazione con Tron, dice CfA
Nella sua lettera datata 9 novembre, CfA afferma che la sua recente scoperta suggerisce ulteriori preoccupazioni sull'uso delle criptovalute per il riciclaggio di denaro, che va oltre le questioni sollevate da Warren e Brown, insieme a oltre 100 legislatori in una recente lettera al consigliere per la sicurezza nazionale e Sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria.
Il gruppo di controllo inizia facendo riferimento a recenti rapporti delle forze dell'ordine, che indicano che Circle, una società di criptovaluta con sede negli Stati Uniti, potrebbe essere direttamente o indirettamente coinvolta in attività losche a causa della sua integrazione con TRON, una rete con sede in Asia attualmente coinvolta in molteplici cause legali internazionali.
Oggi, CfA ha inviato una lettera a @SenSherrodBrown e@SenWarren avvertendoli di informazioni sul ruolo che l'imprenditore di criptovalute Justin Sun, la sua blockchain TRON e l'emittente di stablecoin con sede negli Stati Uniti Circle potrebbero svolgere nel finanziamento di organizzazioni terroristiche. https://t.co/cEukrlC0XL
– Campagna per la responsabilità (@Accountable_Org) 9 novembre 2023
CfA rileva che nell'ecosistema TRON sono attualmente presenti oltre 400 milioni di dollari in USDC, una stablecoin equivalente al dollaro emessa da Circle, cosa che trovano piuttosto allarmante poiché la rete TRON è sotto indagine per quanto riguarda transazioni miliardarie da parte di sospetti gruppi criminali e partiti sanzionati a livello internazionale.
Per contestualizzare, The Campaign for Accountability ha affermato che nel luglio 2023, l’Ufficio nazionale per il finanziamento del terrorismo israeliano ha emesso una direttiva sul sequestro di beni mirata al gruppo terroristico islamico palestinese Jihad. La direttiva ha individuato 26 portafogli TRON che detengono un valore totale di 93 milioni di dollari valutati in tre diversi asset, vale a dire USDC, USDT Tether e il token nativo di TRON, TRX.
Inoltre, CfA ha citato un rapporto della piattaforma di analisi crittografica ChainArgos, secondo cui diversi indirizzi che convertono grandi quantità di USDC in USD ricevono fondi anche da portafogli contrassegnati dall'intelligence israeliana come appartenenti ai gruppi terroristici Hamas e Hezbollah.
Il gruppo di controllo dell'etica ritiene che i collegamenti di Circle a queste attività sospette dovrebbero ricevere maggiore attenzione, soprattutto considerando i banchieri e i gestori patrimoniali della società, che includono i principali giganti di Wall Street come Goldman Sachs, Bank of New York Mellon (BNY) e BlackRock Inc. .
Il CfA critica le agenzie di regolamentazione per la "non responsabilità" del Circle
Nella sua lettera a Warren e Brown, la Campaign for Accountability ha attribuito i sospetti legami di Circle con il finanziamento del terrorismo a una mancanza di supervisione. Il gruppo etico ha osservato che, a differenza della maggior parte delle società di criptovaluta come BitGo, Coinbase o dei partner Circle, ovvero Goldman Sachs, BNY e BlackRock, l'emittente USDC non è registrato presso alcun organismo di regolamentazione negli Stati Uniti.
CfA ha criticato le autorità di regolamentazione statali statunitensi, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e altre autorità di regolamentazione per aver consentito a una società responsabile di oltre 25 miliardi di dollari in criptovalute di operare per un decennio senza alcuna supervisione.
Il gruppo di controllo ritiene che, sotto l'autorità di regolamentazione appropriata, a Circle sarebbe stato impedito di emettere il token USDC su reti straniere "sospette" come TRON, che probabilmente non rispettano gli standard di conformità statunitensi.