Secondo un rapporto della rivista Fortune, Digital Valuta Group (DCG) ha presentato una mozione alla Corte Suprema di New York per archiviare una causa intentata contro la società dal procuratore generale di New York Letitia James.
La causa , intentata nel 2023, sostiene che DCG e la sua controllata Genesis e la società di criptovaluta Gemini hanno frodato oltre 230.000 investitori per oltre 1 miliardo di dollari. Anche l'amministratore delegato della DCG, Barry Silbert, viene nominato imputato nella causa.
"Sottile rete di insinuazioni"
La causa accusa DCG di aver tentato di nascondere perdite superiori a 1,1 miliardi di dollari agli investitori e a Gemini durante il crollo del mercato delle criptovalute nel 2022. Tuttavia, gli avvocati di DCG sostengono che le affermazioni avanzate dall'ufficio del procuratore generale sono "infondate" e prive di sostanza.
In particolare, gli avvocati di Digital Valuta Group descrivono ulteriormente le accuse come una "sottile rete di allusioni infondate" e accusano l'ufficio di cercare un "capro espiatorio degno di nota".
Il team legale di DCG afferma che la società ha agito in buona fede e sotto la guida dei migliori contabili e banchieri d'investimento, inclusa l'emissione di una controversa cambiale da 1,1 miliardi di dollari a Genesis. Essi sostengono che il sostegno della DCG alla sua controllata non dovrebbe essere interpretato come una partecipazione ad una frode.
Digital Valuta Group, fondata nel 2015, ha acquisito influenza nel settore delle criptovalute attraverso il suo portafoglio di venture capital e le sue filiali, tra cui Genesis, Foundry (una società mineraria) e CoinDesk (una pubblicazione crittografica). Insieme a Gemini, Genesis ha prestato beni a società commerciali come Three Arrows Capital e Alameda Research.
Il programma Earn di Gemini, avviato durante il mercato rialzista delle criptovalute nel 2021, ha consentito ai clienti di guadagnare rendimenti elevati sui loro asset crittografici. Genesis ha collaborato con Gemini per prestare i beni dei clienti e ha ulteriormente prestato ad aziende come Three Arrows Capital e Alameda Research.
Tuttavia, il programma è crollato nel 2022 in seguito al fallimento delle controparti di Genesis. Come riportato da Bitcoinist, Genesis successivamente ha bloccato i prelievi, ha dichiarato bancarotta e ha dovuto affrontare azioni legali da parte della Securities and Exchange Commission e dell'ufficio del procuratore generale di New York.
Il gruppo di valuta digitale nega il coinvolgimento nelle accuse legali
Secondo il rapporto, Digital Valuta Group sostiene di non essere stato coinvolto in molte delle accuse delineate nella causa, comprese le accuse di false dichiarazioni da parte di Gemini riguardo ai rischi del programma Earn . Gli avvocati sostengono che le accuse di frode contro DCG si basano sui retweet di contenuti da parte di altri, citando uno statuto federale che vieta la responsabilità per il retweet.
Inoltre, gli avvocati di DCG sostengono che la cambiale era valida e adeguatamente approvata dal consiglio di amministrazione e dai consulenti della società. Sostengono che le dichiarazioni fatte da DCG riguardo al funzionamento “normale” della sua attività erano troppo vaghe per servire come base per un reclamo per frode.
Mentre la causa tra Digital Valuta Group e il procuratore generale Letitia James è in corso, Genesis si è accordata con l'ufficio a febbraio come parte della sua procedura di fallimento. Attualmente DCG e Genesis sono coinvolte in una controversia riguardante i piani di fallimento della filiale.
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