Il dirigente di Binance Nadeem Anjarwalla rischia l'estradizione dal Kenya in seguito alla sua fuga dalla custodia in Nigeria.
È stato individuato dopo che dalla Nigeria è stata lanciata una caccia all'uomo che ha portato le autorità in Kenya, dove sono stati scoperti i suoi spostamenti.
Il dirigente di Binance sta per essere estradato
Secondo un rapporto locale, il governo nigeriano sta lavorando all'estradizione di Anjarwalla in Nigeria in collaborazione con l'Interpol e le autorità keniane. Il dirigente di Binance dovrà affrontare le accuse relative alla presunta manipolazione della Naira e alla facilitazione di transazioni illecite di fondi attraverso Binance.
Secondo quanto riferito, Anjarwalla è fuggito dalla Nigeria imbarcandosi su una compagnia aerea mediorientale da Abuja. Nonostante il suo passaporto britannico fosse trattenuto dalle autorità nigeriane, è riuscito a imbarcarsi sul volo utilizzando un passaporto keniota. Ciò ha sollevato dubbi su come abbia ottenuto il passaporto senza altri documenti di viaggio, portando ad indagini sull'acquisizione.
Sono in corso interrogatori che coinvolgono soldati incaricati di monitorare Anjarwalla, con diverse agenzie come la polizia, l’esercito, il Dipartimento dei servizi statali e l’Agenzia nazionale di intelligence coinvolte nel processo.
Nel frattempo, Tigran Gambaryan, un altro dirigente di Binance, è ancora detenuto in Nigeria e in attesa di ulteriori procedimenti legali. Gambaryan si è dichiarato non colpevole e sua moglie ha avviato una petizione per riportarlo negli Stati Uniti, che ha raccolto numerose firme. Per garantire il rilascio di Gambaryan, Binance ha affermato il 3 aprile di non detenere alcun potere decisionale all'interno della società.
L'avvocato difensore di Gambaryan ha affermato che, poiché Binance e Gambaryan sono stati accusati congiuntamente, non avrebbe potuto presentare una dichiarazione fino a quando l'exchange, l'imputato principale, non fosse stato notificato secondo la legge nigeriana.
Binance sospende le transazioni su Naira in Nigeria
Il 5 marzo Binance ha sospeso tutte le transazioni in naira, uscendo di fatto dal mercato nigeriano. Inoltre, l'exchange ha rimosso tutte le coppie di trading naira dalla sua piattaforma peer-to-peer.
Questa mossa fa seguito agli sforzi del governo nigeriano volti a reprimere le presunte attività di riciclaggio di denaro, in particolare prendendo di mira individui che presumibilmente utilizzano Binance per scopi illeciti.
I siti web di criptovaluta, incluso Binance, sono diventati piattaforme popolari per il trading della valuta naira nigeriana in mezzo alle continue sfide del paese con la cronica carenza di dollari. Di conseguenza, la Nigeria ha puntato il dito contro Binance per aver aumentato i suoi problemi valutari.
La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) ha assunto il controllo delle indagini e ha presentato accuse contro Binance Holdings Limited, Gambaryan e Anjarwalla.
Olayemi Cardoso, governatore della Banca Centrale della Nigeria, aveva precedentemente espresso preoccupazione per gli scambi di criptovalute nel paese che facilitano transazioni illecite per oltre 21,6 miliardi di dollari.
Il post Il governo della Nigeria vuole l'estradizione per il dirigente di Binance trovato in Kenya: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .