Con il nuovo Economic Crime and Corporate Transparency Act, il governo del Regno Unito ha compiuto un grande passo nella lotta alla criminalità economica nel mercato delle criptovalute.
Approvata il 26 ottobre, questa legge mira a contrastare la frode e il riciclaggio di denaro, rendendo l’economia aperta del Regno Unito più sicura.
Il governo del Regno Unito può sequestrare le criptovalute senza condanna
Una parte fondamentale della legge è il ruolo più forte assegnato alla Companies House , un'agenzia esecutiva responsabile della registrazione delle società, dell'assunzione di funzionari del registro e della gestione della costituzione di società. Ora può verificare più da vicino l'identità dei direttori delle società. Ciò contribuirà a rimuovere le società fraudolente dal registro ufficiale e a condividere informazioni utili con le agenzie di lotta alla criminalità.
Le forze dell’ordine ora hanno più potere per sequestrare e gestire le criptovalute , spesso utilizzate per attività finanziarie illegali. Questo cambiamento aiuterà anche a gestire le false cause legali e a ritenere le grandi aziende responsabili di comportamenti illeciti.
Il ministro dell'Interno Suella Braverman ha affermato che questa legge aiuterà a combattere la criminalità organizzata legata al finanziamento del terrorismo, alla frode e al riciclaggio di denaro, migliorando così la sicurezza del paese.
“Mi impegno a garantire che i criminali non traggano profitto dai loro reati e questo atto storico aiuterà le forze dell’ordine a reprimere le tattiche che utilizzano. Avrà un grande impatto sulla nostra capacità di combattere la criminalità organizzata, compreso il finanziamento del terrorismo, la frode e il riciclaggio di denaro, e ciò, in definitiva, aiuterà a mantenerci tutti al sicuro”, ha affermato Braverman.
Anche il ministro degli Affari economici Kevin Hollinrake ha sostenuto la legge, affermando che aiuterà a combattere i criminali che abusano dell’economia aperta del Regno Unito. Questi cambiamenti impediranno alle aziende di nascondersi dietro identità false e forniranno al pubblico informazioni più chiare sulle aziende che si comportano male.
“Queste riforme rimuoveranno il fumo e gli specchi attorno alle aziende che si nascondono dietro false identità, forniranno ulteriore protezione al pubblico dalle aziende che utilizzano fraudolentemente i loro indirizzi e forniranno dati migliori per supportare le decisioni aziendali e di prestito in tutta l’economia”, ha affermato Hollinrake.
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Questa legge apporta il più grande cambiamento alla Companies House nei suoi 180 anni di storia. Una volta attivo, rimuoverà rapidamente gli indirizzi errati degli uffici utilizzati per costituire società in modo fraudolento, migliorando la qualità delle informazioni del registro delle imprese.
Inoltre, la nuova capacità delle forze dell'ordine di prendere di mira le criptovalute illegali è una grande mossa , soprattutto considerando la scoperta da parte della National Crime Agency di oltre 1,2 miliardi di dollari di denaro illegale inviato all'estero utilizzando criptovalute nel 2021.
La legge rende più semplice per la polizia e la National Crime Agency sequestrare criptovalute e trasformarle in denaro prima di un'udienza legale. Questa forte azione da parte del governo britannico contro l’uso improprio delle criptovalute dimostra l’impegno nel ripulire la scena economica dalle attività finanziarie illegali, garantendo condizioni eque per tutte le imprese.
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