Secondo l'ultimo rapporto, Binance Holdings Ltd. pagherà una delle più grandi sanzioni aziendali nella storia degli Stati Uniti dopo che un giudice ha approvato il patteggiamento della società. Ciò avviene mesi dopo che l'exchange di criptovalute e il suo ex CEO e fondatore Changpeng Zhao si sono dichiarati colpevoli di violazioni dell'antiriciclaggio, chiudendo un'indagine a lungo termine da parte del Dipartimento di Giustizia (DOJ) e di altri organismi di regolamentazione.
Binance accetta la piena responsabilità per le sue azioni passate: avvocato difensore
Venerdì 23 febbraio, durante un'udienza in tribunale a Seattle, il giudice distrettuale statunitense Richard Jones ha approvato il patteggiamento per il più grande scambio di criptovalute del mondo. L'accordo prevede il pagamento di una sanzione di 4,3 miliardi di dollari da parte di Binance, la nomina di un nuovo CEO e l'istituzione di un sistema di conformità monitorato da una società indipendente per cinque anni.
I pubblici ministeri avevano esortato il giudice ad autorizzare il patteggiamento in una dichiarazione del 16 febbraio, affermando che Binance esponeva il sistema finanziario del paese a persone che cercavano di "sfruttare il nostro sistema per il proprio guadagno". Nel documento i pubblici ministeri affermano:
In sintesi, data la natura e la gravità della cattiva condotta di Binance, questa è stata intenzionale e guidata da dirigenti senior, con conseguenze collaterali per centinaia di milioni di dollari.
Jones ha condiviso i suoi pensieri sulle accuse penali mosse contro Binance. "Questo è davvero un caso in cui l'etica dell'azienda è stata compromessa dall'avidità", ha detto il giudice durante l'udienza di venerdì.
Il vice consigliere generale di Binance, Josh Eaton, ha ammesso che l' exchange di criptovalute sapeva di essere responsabile nei confronti delle leggi finanziarie degli Stati Uniti . "Nonostante questa consapevolezza, l'imputato ha preso la decisione calcolata di non seguire le leggi statunitensi", ha detto l'avvocato.
Tuttavia, l'avvocato dell'exchange ha detto al giudice che Binance ha riconosciuto i suoi errori e "si assume la piena responsabilità per le sue azioni passate". Eaton ha aggiunto durante l'udienza:
Siamo inoltre orgogliosi dei miglioramenti della conformità intrapresi negli ultimi anni.
La prossima condanna di CZ?
Come parte del patteggiamento, Changpeng Zhao ha dovuto dimettersi dalla carica di CEO di Binance e ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari. Tuttavia, l’ex dirigente è in attesa del processo di condanna, attualmente previsto per il 30 aprile 2024.
CZ rischia una potenziale pena detentiva fino a 18 mesi, anche se i pubblici ministeri potrebbero spingere fino a 10 anni. Tuttavia, il cofondatore rimane libero negli Stati Uniti – anche se con restrizioni di viaggio – dopo essersi assicurato la sua cauzione con una cauzione da 175 milioni di dollari.