A Kraken è stato ordinato di consegnare le informazioni sensibili degli utenti per i clienti che hanno avuto transazioni per un valore totale di oltre $ 20.000 nel corso di un anno.
L'agenzia delle tasse ha affermato di voler determinare se gli investitori in criptovalute hanno imbrogliato i loro rapporti fiscali.
- L'IRS ha presentato la petizione iniziale al tribunale nel distretto settentrionale della California all'inizio di quest'anno, sostenendo di aver precedentemente emesso convocazioni allo scambio nel 2021 che quest'ultimo ha ignorato. L'agenzia ha anche affermato di voler verificare le passività fiscali per gli utenti che effettuano transazioni nell'importo di cui sopra tra il 2016 e il 2020.
- Ora, il giudice Joseph Spero ha ordinato a Kraken di consegnare le informazioni richieste, che includono il nome dell'utente, eventuali pseudonimi, numero di identificazione fiscale, numero di telefono, e-mail e indirizzo fisico, data di nascita, ecc.
“La Corte deve determinare se l'atto di citazione del Governo è strettamente mirato, cioè se 'non è più ampio del necessario per raggiungere il suo scopo.' La Corte rileva che nella misura in cui le prime tre richieste mirano a stabilire l'identità dei titolari di account Kraken che rientrano nella definizione Doe, le informazioni richieste in tali richieste sono molto più ampie di quanto necessario per raggiungere tale scopo per la stragrande maggioranza degli utenti Doe.” – ha scritto il Giudice.
- Tuttavia, il giudice Spero ha apparentemente respinto le richieste dell'IRS di ricevere informazioni più dettagliate sulla fonte di ricchezza degli utenti, sui dati sull'occupazione, ecc.
- Kraken è stata tra le prime entità crittografiche a rientrare nell'ambito normativo di un'altra agenzia governativa statunitense: la Securities and Exchange Commission.
- Pochi mesi prima che la SEC attaccasse Binance, Coinbase e diverse risorse digitali, ha raggiunto un accordo con il veterano scambio statunitense per interrompere il suo servizio di picchettamento e pagare $ 30 milioni in sboccatura, interessi di pregiudizio e sanzioni civili.
Il post Il giudice ordina a Kraken di consegnare le informazioni dell'utente all'IRS è apparso per la prima volta su CryptoPotato .