Il caso della Nigerian Securities and Exchange Commission (SEC) contro il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, continua a trascinarsi. Un giudice ha respinto la seconda richiesta di cauzione per il dirigente dell'exchange, detenuto nel paese da febbraio.
Secondo un rapporto del media locale Nairametrics, il giudice Emeka Nwite ha negato la seconda richiesta di cauzione di Tigran Gambaryan, responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance, venerdì presso l'Alta Corte Federale di Abuja perché un appello riguardante la prima richiesta di cauzione era ancora aperto.
Il dirigente di Binance ha negato nuovamente la cauzione
Gambaryan è sotto la custodia delle autorità nigeriane da febbraio, ma è stato trasferito nella famigerata prigione di Kuje dopo che l'ex direttore regionale dell'Africa di Binance, Nadeem Anjarwalla, è scappato mentre i due stavano pregando in una moschea.
La Commissione nigeriana per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha accusato Gambaryan di riciclaggio di denaro e lo ha accusato di aver aiutato il suo datore di lavoro, Binance, a nascondere oltre 35,4 milioni di dollari di entrate ottenute da attività illegali, comprese le transazioni forex nel paese.
Sebbene il dirigente di Binance si sia dichiarato non colpevole delle accuse, il suo avvocato, Mark Mordi, ha avuto difficoltà a farlo rilasciare su cauzione nonostante abbia citato le dure condizioni carcerarie e il suo peggioramento della salute. Mordi ha sostenuto che il suo cliente aveva avuto polmonite, malaria, tonsillite e ernia del disco, che lo hanno reso bisognoso di un intervento chirurgico e di adeguate cure mediche.
Nessun fatto nuovo sui problemi medici di Gambaryan
Durante l'ultima udienza sulla prima richiesta di cauzione di Gambaryan, il consulente legale dell'EFCC ha replicato alle affermazioni sulla salute avanzate dal team legale del dirigente di Binance, citando un rapporto medico di una clinica di Abuja che affermava che l'imputato rifiutava i farmaci e il cibo prescritti. Gli avvocati dell'agenzia si sono opposti anche alle affermazioni secondo cui Gambaryan non poteva più camminare a causa del problema dell'ernia del disco e necessitava di un intervento chirurgico all'estero, insistendo sul fatto che gli esperti medici in Nigeria avrebbero potuto gestire la malattia.
A quanto pare, il giudice Nwite ha negato la prima richiesta di cauzione e Mordi ha presentato ricorso contro la sentenza. Mentre l'appello è in corso, l'avvocato di Gambaryan ha presentato una seconda richiesta chiedendo il rilascio del suo cliente a condizioni liberali o addirittura una cauzione di sei settimane sulla base di problemi di salute.
Tuttavia, il giudice ha definito l'attuale ricorso un abuso di procedura giudiziaria a causa dell'appello pendente per la prima sentenza. Nwite ha insistito sul fatto che non ci sono nuovi fatti riguardanti le cure mediche nella nuova applicazione perché l’EFCC ha stabilito che gli ospedali nigeriani possono curare il dirigente di Binance.
Il giudice nigeriano nega la cauzione a un dirigente di Binance detenuto nonostante la cattiva salute è apparso per la prima volta su CryptoPotato .