Un giudice ha ordinato il congelamento di diversi conti bancari e di una proprietà residenziale appartenenti all'ex amministratore delegato di Celsius, Alex Mashinsky, secondo i documenti giudiziari appena aperti.
Il congelamento dei beni arriva mentre Mashinsky deve affrontare accuse penali per aver presumibilmente frodato gli investitori di Celsius. È stato arrestato a luglio per molteplici capi d'accusa, inclusa la frode sui titoli, ma sostiene la sua innocenza.
Il giudice ha tranquillamente congelato i beni per impedire a Mashinsky di drenare fondi
Il 16 agosto il giudice Jed Rakoff ha proibito segretamente agli istituti finanziari di vendere i beni detenuti in alcuni conti della Goldman Sachs sotto il nome di Mashinsky. L'ordinanza del tribunale ha anche congelato una casa ad Austin, in Texas, associata al magnate delle criptovalute.
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I pubblici ministeri hanno convinto Rakoff a sigillare inizialmente il congelamento dei beni per impedire lo svuotamento preventivo dei conti. Ma questa settimana il giudice ha accettato di rendere pubblica la sua sentenza.
Il congelamento dei beni impedisce a Mashinsky di accedere ai risparmi e agli immobili in un momento in cui ha un disperato bisogno di liquidità per pagare la sua difesa legale. L'ex capo della Celsius è stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 40 milioni di dollari dopo il suo arresto avvenuto il 13 luglio . Il giorno successivo Mashinsky si è dichiarato non colpevole di frode multimiliardaria e di schemi di manipolazione del mercato.
I pubblici ministeri sostengono che Mashinsky abbia descritto Celsius come una banca in cui gli investitori potevano depositare in sicurezza criptovalute e guadagnare interessi. Ma in realtà avrebbe gestito un fondo di investimento rischioso mentendo sulla sua situazione finanziaria.
Celsius Network ha interrotto prelievi, scambi e trasferimenti tra conti il 12 giugno 2022, a causa di condizioni di mercato estreme, quindi ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 il 13 luglio 2022, dopo non essere riuscita a raccogliere capitale sufficiente per stabilizzare le operazioni.
Mashinsky avrebbe rilasciato false dichiarazioni sulle vendite della CEL
L'atto d'accusa del Dipartimento di Giustizia accusa inoltre Alex Mashinsky di aver rilasciato false dichiarazioni pubbliche sulle vendite di CEL , il token nativo di Celsius. Se condannati per frode multipla, lui e il dirigente della Celsius Roni Cohen-Pavon rischiano anni di prigione.
Mashinsky continua a respingere tutte le accuse, e i suoi avvocati sostengono che le accuse sono “prive di fondamento”.
Le autorità di regolamentazione sostengono che il token CEL e il prodotto Earn dell'azienda costituivano titoli non registrati venduti illegalmente a clienti al dettaglio. La SEC, la CFTC e la FTC hanno tutte intentato causa contro Mashinsky mentre continuano a indagare su Celsius.
Per ora, Mashinsky deve combattere i pubblici ministeri che non hanno accesso ai suoi risparmi o alle sue proprietà immobiliari. Il congelamento dei beni assicurato dal giudice Rakoff garantisce che il governo possa perseguire potenziali multe e risarcimenti se l'ex miliardario delle criptovalute viene condannato.
Il post Judge Froze Assets dell'ex capo di Celsius Alex Mashinsky è apparso per la prima volta su BeInCrypto .