Il Giappone ha in programma di introdurre norme antiriciclaggio (AML) più severe per affrontare il crimine crittografico a seguito delle discussioni con i governi del G7.
Sebbene il Giappone sia noto per le sue solide regole sulle criptovalute, il crimine è in aumento. Tuttavia, il governo si sta preparando a combattere le rigide leggi antiriciclaggio.
Il Giappone applica la regola di viaggio per combattere i criptovalute
Secondo Kyodo News , il gabinetto giapponese prevede di far rispettare le regole di viaggio dal 1 giugno per contrastare il riciclaggio di denaro e altre attività criminali.
La regola rende obbligatorio per gli scambi trasmettere i dettagli dei clienti all'altra parte durante le transazioni crittografiche.
Lo sviluppo è arrivato dopo che la Financial Action Task Force (FATF) ha affermato che le leggi antiriciclaggio del Giappone erano insufficienti. GAFI è un cane da guardia globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La decisione del gabinetto potrebbe anche essere stata influenzata dalla discussione della leadership del Gruppo dei Sette (G7) sul riciclaggio di denaro sporco al recente vertice di Hiroshima.
Sebbene il Giappone sia tra i pochi paesi con una legislazione crittografica più severa, i crimini crittografici sono ancora diffusi. Secondo il rapporto annuale sui crimini crittografici del 2022 di Coincub, il Giappone è al sesto posto in base agli importi persi a causa dei crimini crittografici.
Lo screenshot qui sotto mostra che nel 2022 il Giappone ha perso oltre 1,2 miliardi di dollari a causa di frodi crittografiche in sei casi.
Regolamenti lungimiranti
Mentre la maggior parte delle altre filiali di FTX sta fallendo, FTX Japan ha ripreso i prelievi dei clienti a febbraio.
Alcuni accreditano le regole crittografiche del Giappone per proteggere le risorse degli utenti dopo il crollo di FTX . Secondo Forbes , le regole dell'Agenzia giapponese per i servizi finanziari (FSA) includono quanto segue:
- I beni del cliente e dell'azienda devono essere tenuti separatamente, con partecipazioni verificate in audit annuali.
- Gli investitori non possono prendere in prestito più del doppio dei loro investimenti per operazioni con leva sulle borse.
- Gli scambi devono detenere almeno il 95% dei fondi dei clienti in portafogli freddi, che non sono connessi a Internet.
Masaaki Taira, membro della Camera dei Rappresentanti, ha dichiarato a Forbes:
"Mentre i regolatori finanziari occidentali sembrano essere concentrati esclusivamente sull'inasprimento delle normative nel bel mezzo di quello che viene chiamato un inverno crittografico , ritengo che i regolatori finanziari giapponesi comprendano correttamente il potenziale della blockchain e di altre tecnologie e stiano lavorando per progettare regolamenti in un modo lungimirante”.
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Il post Il Giappone implementa regole antiriciclaggio più severe per reprimere il crimine crittografico è apparso per la prima volta su BeInCrypto .