Il GAFI chiede una regolamentazione più forte per combattere il riciclaggio di denaro

La Financial Action Task Force (FATF), l'organismo di vigilanza globale contro il riciclaggio di denaro, ha sottolineato la necessità di colmare le lacune normative nel sistema di conformità per le risorse virtuali. Durante la sua terza plenaria tenutasi a Parigi, alla quale hanno partecipato oltre 200 delegati, il GAFI ha valutato il livello di adozione delle sue raccomandazioni in materia di asset virtuali e fornitori di servizi di asset virtuali (VASP).

Il GAFI vuole che le agenzie di regolamentazione affrontino il riciclaggio di denaro

I rapporti e le valutazioni indicano che una maggioranza significativa delle giurisdizioni rappresentate in plenaria erano parzialmente conformi o non conformi a queste raccomandazioni. In una pubblicazione pubblicata dopo la plenaria, l'organismo ha espresso la preoccupazione che molte giurisdizioni non abbiano ancora implementato i requisiti essenziali. Inoltre, più della metà degli intervistati non ha compiuto alcun passo verso l'attuazione della "regola di viaggio", un requisito cruciale dell'agenzia progettato per impedire il trasferimento di fondi a persone o entità sanzionate.

La regola di viaggio, parte delle raccomandazioni, comporta la raccolta delle identità del mittente e del destinatario durante le transazioni. A seconda di una soglia specificata, l'agenzia suggerisce ulteriori requisiti in materia di dati. Questa raccomandazione relativamente nuova per i VASP mira a stabilire regole di comunicazione e protocolli di condivisione dei dati transfrontalieri all'interno del settore delle criptovalute.

La plenaria del GAFI ha evidenziato i rischi posti dal mancato rispetto di queste raccomandazioni, in quanto crea opportunità per i criminali di sfruttare scappatoie normative. Colmare queste lacune nel sistema di conformità è stata identificata come una priorità urgente. Il GAFI prevede di pubblicare un prossimo rapporto esortando i paesi ad attuare prontamente le sue raccomandazioni, impedendo così ai criminali di trarre vantaggio da queste vulnerabilità.

Il rapporto, la cui pubblicazione è prevista per il 27 giugno, attirerà anche l'attenzione sui rischi associati alle attività della Corea del Nord e al suo utilizzo di risorse virtuali per finanziare il suo programma di armi di distruzione di massa. Inoltre, affronterà i rischi legati alle attività di finanza decentralizzata e alle transazioni peer-to-peer.

I prossimi rapporti evidenzieranno i rischi e richiederanno un'azione immediata

A maggio, il presidente del GAFI Raja Kumar ha invitato i paesi del Gruppo dei Sette (G7) a fungere da leader attuando le raccomandazioni del GAFI nei loro quadri normativi. L'obiettivo è eliminare i rifugi sicuri per le transazioni crittografiche illecite e dare l'esempio ad altre nazioni.

L'attenzione del GAFI sul rafforzamento delle normative relative alle risorse virtuali riflette le crescenti preoccupazioni per il riciclaggio di denaro e le attività illecite facilitate attraverso l'uso di criptovalute. Implementando solide misure di conformità, le giurisdizioni possono migliorare la loro capacità di rilevare e prevenire transazioni finanziarie illecite.

Colmare le lacune normative nel sistema di conformità è fondamentale per garantire l'integrità del sistema finanziario globale. Il GAFI svolge un ruolo fondamentale nella definizione degli standard internazionali e nella promozione dell'effettiva attuazione delle misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Poiché l'uso delle risorse virtuali continua a evolversi, i paesi devono rimanere vigili e adattare di conseguenza i propri quadri normativi. Il prossimo rapporto del GAFI fungerà da invito all'azione per i paesi di tutto il mondo a dare priorità all'attuazione delle misure raccomandate. In tal modo, possono rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro, migliorare la trasparenza finanziaria e promuovere una maggiore fiducia nel crescente settore degli asset virtuali.

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