Il 12 settembre il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui riportava che Nikhil Wahi, fratello dell'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi, si è dichiarato colpevole di aver commesso una frode telematica utilizzando informazioni privilegiate provenienti da suo fratello.
Secondo il rilascio , Nikhil Wahi rischia fino a 20 anni di possibile reclusione. Inoltre, dovrà rinunciare a tutti i guadagni monetari ottenuti illegalmente.
Ishan Wahi, d'altra parte, si è dichiarato non colpevole all'inizio di agosto per l'accusa di frode su criptovalute; tuttavia, la richiesta di suo fratello potrebbe dare una svolta negativa al suo caso.
La prima persona a dichiararsi colpevole di frode su criptovalute
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che questa è la prima volta nella storia che una persona accusata di insider trading di criptovalute si è dichiarata colpevole.
“Nikhil Wahi ha ammesso oggi in tribunale di aver scambiato criptovalute sulla base di informazioni commerciali riservate di Coinbase a cui non aveva diritto. Per la prima volta in assoluto, un imputato ha ammesso di essere colpevole in un caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute".
Secondo Williams, questo caso dovrebbe servire a ricordare a tutti i trader di criptovalute di pensarci due volte prima di intraprendere qualsiasi attività fraudolenta.
"Il Distretto Meridionale di New York continuerà a controllare costantemente le frodi di ogni tipo e si adatterà all'evolversi della tecnologia".
Coinbase ha fatto tutto il possibile per prevenire e affrontare il problema
Come riportato da CryptoPotato, i fratelli Wahi sono stati arrestati a luglio a seguito di un'indagine delle autorità statunitensi in collaborazione con Coinbase. L'indagine ha concluso che i fratelli hanno approfittato della posizione di Nikhi Wahi come manager di Coinbase per fare investimenti in criptovalute prima che fossero quotati sulla piattaforma.
Dal luglio 2021, Nikhil Wahl ha utilizzato le informazioni privilegiate di suo fratello per acquistare criptovalute prima che fossero quotate su Coinbase per venderle una volta che gli annunci di quotazione pubblica fossero stati fatti, beneficiando del famoso " effetto Coinbase ".
Coinbase ha avvertito i suoi dipendenti che condividere le informazioni dell'elenco con chiunque era severamente vietato. Proibiva persino loro di dare "consigli" di investimento ai loro conoscenti. Pertanto, Ishan era a conoscenza del suo crimine prima di essere arrestato.
Nikhil ha utilizzato account a nome di altre persone su scambi centralizzati per coprire le sue tracce. Inoltre, secondo le autorità, aveva creato più wallet attraverso la blockchain di Ethereum senza alcuna cronologia per nascondere le sue informazioni, ma gli investigatori sono riusciti a rintracciare tutte le sue transazioni.
Coinbase ha una relazione di lunga data con le autorità statunitensi. Oltre ad essere il primo scambio di criptovaluta quotato in borsa in assoluto, ha sviluppato una varietà di strumenti software utilizzati da più agenzie governative statunitensi. Lo scandalo Wahi Brothers è una macchia sul track record della piattaforma, ma la velocità d'azione per rimuovere Wahi dalla sua posizione e collaborare con le autorità potrebbe giocare a favore della reputazione dello scambio.
Il post del fratello di Coinbase Exec si dichiara colpevole di frode sui fili di criptovaluta è apparso per la prima volta su CryptoPotato .