Le accuse di insider trading hanno iniziato a colpire i mercati delle criptovalute. Facilmente la storia più importante su questo argomento è arrivata negli ultimi mesi, con l'incriminazione dell'ex capo del prodotto OpenSea , Nate Chastain. Il martelletto è imminente ancora una volta questa settimana, poiché il fratello di un ex manager di Coinbase si è dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per frode telematica.
Diamo un'occhiata agli eventi che hanno portato alla dichiarazione di colpevolezza di oggi e alle ragionevoli aspettative per il futuro.
Quando cade il martello: spese di insider trading
In un'udienza in un tribunale virtuale davanti al giudice di Manhattan Loretta Preska, il 26enne Nikhil Wahi ha ammesso di essere colpevole di un'accusa di cospirazione per frode telematica incentrata sul commercio impegnato di Wahi sulla base della conoscenza di informazioni riservate di Coinbase. I pubblici ministeri hanno affermato che il fratello di Nikhil, Ishan Wahi, ha condiviso informazioni privilegiate con Nikhil, così come il loro amico Sameer Ramani, sugli imminenti elenchi di criptovalute. Le inserzioni su Coinbase hanno visto spesso un aumento del prezzo prima di essere annunciate come token supportato da Coinbase. Sia Nikhil Wahi che Sameer Ramani hanno utilizzato informazioni privilegiate per acquisire le risorse prima dell'elenco "almeno 14 volte prima degli annunci di Coinbase nel giugno 2021 e nell'aprile 2022", secondo i rapporti. I pubblici ministeri hanno affermato che quei traffici hanno accumulato guadagni a nord di $ 1,5 milioni.
Wahi ha detto al giudice che "sapeva che era sbagliato" e la dichiarazione di colpevolezza, che dovrebbe essere condannata a dicembre, comporterà l'espulsione di Wahi nel suo paese d'origine, l'India. Suo fratello, l'ex dipendente di Coinbase Ishan Wahi, si è dichiarato non colpevole e ha una data in tribunale nel marzo 2023. Ramani, anch'egli accusato, aveva sede a Houston ma non è stato localizzato.
Il processo di quotazione di Coinbase continua a interrogarsi Kim ha affermato che l'inquadratura da parte di Cobie della situazione di quotazione dei token di Coinbase era falsa, o implicava che il rapporto di Cobie con FTX (che sponsorizza il suo podcast "Up Only") offusca la sua capacità di valutare o giudicare le circostanze di Coinbase in modo equo – La risposta di Cobie è semplicemente che "Coinbase è incompetente" e che i suoi impatti nell'aiutare a esporre l'effettivo insider trading parlano da soli.
Coinbase (COIN) ha avuto una corsa rocciosa da quando è diventato pubblico all'inizio dell'anno. | Fonte: NASDAQ: COIN su TradingView.com Immagine in evidenza da Pixabay, Grafici da TradingView.com L'autore di questo contenuto non è associato o affiliato con nessuna delle parti menzionate in questo articolo. Questa non è una consulenza finanziaria. Questo editoriale rappresenta le opinioni dell'autore e potrebbe non riflettere necessariamente le opinioni di Bitcoinist. Bitcoinist è un sostenitore della libertà creativa e finanziaria allo stesso modo.