TL; Rottura del DR
- Kumbhani accusato di aver gestito uno schema Ponzi
- Bitconnect ha truffato investitori per oltre $ 2 miliardi
- Kumbhani rischia fino a 70 anni di carcere
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato il fondatore di Bitconnect di aver gestito uno schema Ponzi. La piattaforma, guidata da Satish Kumbhani, ha ingannato i trader e li ha defraudati dei loro sudati guadagni durante il suo funzionamento. Secondo un documento del DOJ, un gran giurì della corte di San Diego ha accusato il fondatore del suo ruolo nell'utilizzo di un programma della piattaforma per svolgere le sue attività illecite. I rapporti affermano anche che gli investitori hanno perso più di $ 2 miliardi a causa della piattaforma.
Bitconnect ha truffato gli investitori per $ 2,4 miliardi
Il documento affermava che le operazioni della piattaforma erano come quelle di uno schema Ponzi, in cui i vecchi utenti ricevevano profitti dai fondi di nuovi investitori. A quel tempo, il token nativo della piattaforma ha visto un aumento fino a raggiungere $ 463 per token. A quel tempo, la capitalizzazione di mercato del token era per un breve periodo di circa $ 3 miliardi.
Si è scatenato l'inferno dopo che il prezzo del token ha visto un forte calo che ha fatto perdere pesantemente agli investitori che detenevano i token. Si dice che Kumbhani abbia venduto agli investitori una promessa di enormi profitti durante l'utilizzo di Bitconnect. Dopo il crollo, solo i vecchi investitori hanno ricevuto una parte di ciò che hanno investito, mentre i nuovi investitori non sono stati pagati.
Kumbhani rischia 70 anni di carcere
Il documento del DOJ ha anche affermato che il fondatore di Bitconnect ha manipolato il mercato per far sembrare che il token BCC fosse molto richiesto. Il denaro generato dall'investimento è stato inviato ai portafogli detenuti da Bitconnect e altri scambi in tutto il mondo. Un precedente atto d'accusa ha visto uno dei promotori della piattaforma, Glen Arcaro, ammettere frode sul pendolarismo mentre era in azienda. Il DOJ ha anche affermato che il fondatore ha violato il Bank Secrecy Act dopo non aver registrato la sua attività presso FinCEN.
Il fondatore è stato accusato di vari reati al confine con frode telematica, riciclaggio di denaro e altri reati nel documento. Bitconnect è ancora coinvolto in un'indagine in corso e, se Kumbhani dovesse essere ritenuto colpevole, andrà in prigione per un massimo di 70 anni. In altre notizie, una class action è stata intentata davanti a una giuria per processare le celebrità per aver influenzato i token di SafeMoon. Secondo diversi rapporti, il caso menzionava che SafeMoon era gestito come uno schema Ponzi dopo che i fondatori avevano promesso agli investitori enormi guadagni. Tuttavia, il DOJ ha rilasciato un sito Web in cui coloro che hanno perso denaro possono registrarsi ufficialmente come vittime.