La Securities and Exchange Commission (SEC) e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti hanno accusato Nader Al-Naji di aver orchestrato uno schema di asset crittografici fraudolenti multimilionari che coinvolgeva la piattaforma di social media BitClout e il suo token nativo BTCLT.
La denuncia dell'autorità di regolamentazione dei titoli ha rivelato che Al-Naji ha raccolto oltre 257 milioni di dollari attraverso offerte e vendite non registrate di BTCLT nel novembre 2020. Nel processo, il dirigente avrebbe ingannato gli investitori sostenendo che i fondi non sarebbero stati utilizzati per il compenso suo o di altri dipendenti di BitClout.
Tuttavia, la denuncia accusa Al-Naji di aver speso oltre 7 milioni di dollari di questi fondi in spese personali, compreso l'affitto di una villa a Beverly Hills e l'offerta di sontuosi regali in denaro ai membri della famiglia.
Secondo la denuncia rilasciata all'inizio di questa settimana, la SEC ha affermato che Al-Naji ha descritto BitClout come un progetto decentralizzato per eludere il controllo normativo e dare l'impressione che dietro non ci fosse alcuna azienda. Si ritiene che abbia usato lo pseudonimo di “Diamondhands” per creare l’illusione dell’autonomia.
La SEC ha inoltre affermato che Al-Naji si è assicurato una lettera da parte di un importante studio legale, sulla base delle sue interpretazioni errate, suggerendo che i BTCLT non erano probabilmente titoli ai sensi della legge federale e ha persino detto ad alcuni investitori che era impegnato in questo sotterfugio per evitare la conformità legale.
Commentando le accuse, Gurbir S. Grewal, direttore della Divisione di applicazione della SEC, ha affermato:
"Come affermato nella nostra denuncia, Al-Naji ha tentato di eludere le leggi federali sui titoli e di frodare il pubblico degli investitori, credendo erroneamente che" essere un "falso" decentralizzato generalmente confonde i regolatori e li dissuade dal perseguitarti.' Evidentemente ha torto: come abbiamo dimostrato più volte e come si evince dalle dettagliate accuse della SEC, siamo guidati dalle realtà economiche, non dalle etichette cosmetiche”.
Anche la moglie, la madre e le entità interamente controllate di Al-Naji sono citate nella denuncia come imputati di soccorso per i fondi degli investitori che ha indirizzato loro. In un'indagine parallela, l'ufficio del procuratore americano per il distretto meridionale di New York ha presentato accuse contro Al-Naji.
Il post Il fondatore di BitClout Al-Naji affronta un'accusa di frode per oltre 257 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .