Un giudice distrettuale degli Stati Uniti ha stabilito che Changpeng Zhao (CZ), fondatore ed ex CEO del più grande exchange di criptovalute al mondo Binance, rimarrà nel paese fino alla sua sentenza del 23 febbraio 2024.
Secondo un documento ufficiale, il giudice Richard Jones ha concordato con il governo degli Stati Uniti che il ritorno di CZ nella sua casa negli Emirati Arabi Uniti (EAU) costituiva un rischio di fuga poiché non ha forti legami con gli Stati Uniti
CZ resterà negli Stati Uniti fino alla sentenza
Ricordiamo che il 21 novembre CZ si è dichiarata colpevole di non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio su Binance. Come parte del suo accordo con il Dipartimento di Giustizia (DOJ), ha pagato una multa di 50 milioni di dollari e si è dimesso dalla carica di CEO dell'exchange mentre Binance ha saldato le sue accuse per 4,3 miliardi di dollari.
Il magnate delle criptovalute è stato rilasciato dalla custodia dietro pagamento di una cauzione di riconoscimento personale da 175 milioni di dollari, con termini di cauzione che garantivano il suo ritorno negli Stati Uniti 14 giorni prima della sua condanna. Gli era stato richiesto di rimanere negli Stati Uniti fino a quando un giudice federale non avesse riesaminato l'ordine di approvare o negare le condizioni della sua cauzione prima di tornare a casa sua negli Emirati Arabi Uniti.
Il governo ha chiesto che CZ fosse confinato negli Stati Uniti fino alla sentenza perché presentava un notevole rischio di fuga. Le ragioni della mozione erano l'assenza di un trattato di estradizione tra le due nazioni, l'offerta di cittadinanza degli Emirati Arabi Uniti a CZ, la sua ricchezza e i forti legami con il paese dell'Asia occidentale.
Un caso insolito
CZ si è opposto alla mozione del governo per diversi motivi, inclusa la mancanza di precedenti penali. Ha anche affermato che con Binance si è assunto la piena responsabilità delle azioni passate attraverso le loro dichiarazioni di colpevolezza e risoluzione, affermando che né la sua ricchezza né la residenza negli Emirati Arabi Uniti sono sufficienti per metterlo a rischio di fuga.
Tuttavia, il giudice Jones ritiene che il caso di CZ sia insolito e si è pronunciato a favore del governo.
“L'imputato ha articolato giustificazioni che, nella maggior parte dei casi, farebbero sì che la mozione del governo fosse respinta. Tuttavia, una caratteristica critica della mozione del governo è l'entità dell'enorme ricchezza dell'imputato e l'assenza di un trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti", ha affermato il giudice.
Nel frattempo, CZ rischia fino a 18 mesi di carcere.
Il post Il fondatore di Binance CZ rimarrà negli Stati Uniti fino alla sentenza è apparso per la prima volta su CryptoPotato .