Changpeng "CZ" Zhao, il fondatore dell'exchange di criptovalute Binance, non può tornare a casa negli Emirati Arabi Uniti prima della sua sentenza negli Stati Uniti nel febbraio 2024, ha stabilito giovedì un giudice federale. Ciò rappresenta l’ultima svolta per un settore scosso dall’incerto status normativo delle criptovalute.
Divieto di viaggio imposto fino all'udienza della sentenza
Un giudice ha stabilito che il rischio di fuga sarebbe eccessivo se all'ex CEO di Binance Changpeng Zhao fosse permesso di tornare a casa dai suoi figli e dal suo partner negli Emirati Arabi Uniti.
Un rappresentante del Dipartimento di Giustizia ha precedentemente detto a Reuters che a Zhao sarà permesso di tornare all'estero in attesa del suo destino. Tuttavia, questi piani sono cambiati dopo che i pubblici ministeri federali hanno insistito affinché restasse negli Stati Uniti fino alla data della sentenza del 23 febbraio 2024, nonostante CZ avesse rinunciato a una pesante cauzione di 175 milioni di dollari e si fosse dichiarato colpevole.
Il 7 dicembre, il giudice della corte distrettuale di Seattle Richard Jones ha concordato con i pubblici ministeri che si tratta di un caso insolito, citando l'enorme ricchezza dell'imputato, le proprietà all'estero, gli zero legami con gli Stati Uniti e l'assenza di un trattato formale di estradizione tra gli Emirati Arabi Uniti e l'America come le ragioni per imporre restrizioni di viaggio.
CZ, che ha guidato Binance finché non è diventato il più grande exchange di criptovalute al mondo, si è dichiarato colpevole il mese scorso di aver violato i requisiti penali antiriciclaggio degli Stati Uniti. Rischia dai 10 ai 18 mesi dietro le sbarre secondo le linee guida federali sulle sentenze. Il 45enne criptomiliardario ha anche accettato di pagare una multa personale di 50 milioni di dollari.
“La sua famiglia risiede negli Emirati Arabi Uniti e sembra che abbia uno status privilegiato negli Emirati Arabi Uniti. In queste circostanze, la Corte ritiene che l'imputato non abbia fornito prove chiare e convincenti del fatto che difficilmente fuggirà se tornasse negli Emirati Arabi Uniti", ha aggiunto Jones.
Il giudice ha inoltre indicato che CZ rimane libero e può viaggiare negli Stati Uniti. Inoltre, la sua famiglia è libera di fargli visita prima della data del tribunale. "Non si tratta di limitazioni gravose alla libertà dell'imputato in attesa della sentenza", ha spiegato.
"Sulla base del motivo sopra esposto, la Corte ACCOGLIE la mozione del governo e l'imputato rimarrà negli Stati Uniti continentali durante il periodo compreso tra la sua dichiarazione e la sentenza."
Gli avvocati di Zhao avevano precedentemente sostenuto che egli aveva già dimostrato la sua responsabilità volando da Dubai negli Stati Uniti per dichiararsi colpevole. Sostenevano che trasferire la sua famiglia negli Stati Uniti solo per la sentenza di febbraio fosse estremo. Ma i pubblici ministeri alla fine hanno convinto il giudice Jones che Zhao dovrebbe risiedere negli Stati Uniti in attesa dell'udienza di condanna poiché ha i mezzi per eludere ulteriori punizioni legali.