Amir Bruno Elmaani, noto nel mondo delle criptovalute come "Bruno Block" e fondatore del protocollo Oyster, è stato condannato a quattro anni di carcere per reati fiscali per oltre 5,5 milioni di dollari.
Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha annunciato il verdetto, sottolineando la gravità delle azioni di Elmaani che hanno violato sia le leggi fiscali che la fiducia degli investitori.
Condanna per reati fiscali
La condanna di Elmaani deriva da una serie di pratiche ingannevoli legate alla criptovaluta "Oyster Pearl". A settembre e ottobre 2017, ha iniziato a promuovere i token Pearl, sostenendo che sarebbero stati utilizzati per una piattaforma di archiviazione dati online chiamata Oyster Protocol. Operando quasi esclusivamente sotto lo pseudonimo di “Bruno Block”, Elmaani nascose la sua vera identità ai potenziali dipendenti e soci in affari.
Elmaani ha condotto un'offerta iniziale di monete (ICO) per vendere token Pearl, con l'intenzione di trattenere una "quota del fondatore" per uso personale. Controllava la Oyster Protocol Inc. attraverso una società di comodo non associata al suo vero nome, mantenendo un deliberato velo di segretezza.
Le sue azioni hanno portato a un significativo guadagno finanziario, ma alla fine la sua evasione dalle responsabilità fiscali lo ha raggiunto.
Le azioni ingannevoli del fondatore hanno influito negativamente sul valore dei gettoni Pearl. Alla fine di ottobre 2018, ha sfruttato il suo accesso alla tecnologia blockchain per coniare nuovi token Pearl per uso personale, aumentandone significativamente l’offerta totale.
Poco dopo, ha convertito questi token appena coniati in altri tipi di criptovaluta su un mercato o uno scambio online. Questo schema ha portato all'interruzione delle negoziazioni e ad un sostanziale calo del prezzo dei token Pearl detenuti dagli investitori, con conseguente cancellazione dalla borsa principale.
La condotta di Elmaani non solo ha danneggiato la fiducia degli investitori, ma ha anche evidenziato la necessità di un controllo normativo nel mercato delle criptovalute. Secondo il procuratore statunitense Damian Williams, i partecipanti ai mercati delle criptovalute devono aderire a regole stabilite e questo caso serve a ricordare duramente le conseguenze per coloro che non lo fanno.
Smascherare il piano di evasione fiscale di Elmaani
Le stravaganti abitudini di spesa di Elmaani hanno ulteriormente messo in luce il suo piano di evasione fiscale. Nonostante abbia presentato una falsa dichiarazione dei redditi nel 2017 sostenendo che solo circa 15.000 dollari di reddito provenivano da un’attività di “progettazione di brevetti”, nel 2018 ha effettuato spese sostanziali, tra cui l’acquisto di più yacht, un investimento significativo in un’azienda di compositi in fibra di carbonio, ingenti spese in un negozio di articoli per la casa e l'acquisto di due case, una intitolata a una società di comodo e l'altra a nome di soci.
La perdita fiscale per gli Stati Uniti derivante dalle azioni di Elmaani ammontava a circa $ 5.523.794. Questo caso sottolinea l’importanza di una rendicontazione finanziaria trasparente e le conseguenze per coloro che tentano di eludere i propri obblighi fiscali.
Il post Il fondatore del protocollo Oyster riceve una condanna a quattro anni per evasione fiscale è apparso per la prima volta su CryptoPotato .