Anatoly Legkodymov, il fondatore dell'exchange di criptovalute Bitzlato, si è dichiarato colpevole di accuse relative alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro che facilitava la circolazione di fondi illeciti.
Le accuse hanno evidenziato il ruolo di Bitzlato come principale facilitatore delle transazioni del mercato oscuro. Inoltre, i suoi controlli lassisti sulle transazioni di denaro illecite.
Il fondatore del Crypto Exchange supervisiona milioni di fondi illeciti
Legkodymov ha ammesso l' operazione Bitzlato, che ha attirato criminali in cerca di rifugio per le loro attività.
Nel frattempo, l'exchange di criptovalute, commercializzato come avente requisiti minimi di identificazione , sarebbe diventato un "rifugio sicuro per i criminali" a causa della mancanza di procedure di conoscenza del cliente (KYC).
Tuttavia, la più grande controparte di Bitzlato nelle transazioni di criptovaluta era Hydra Market. Si tratta di un famigerato mercato online che si occupa di narcotici, informazioni finanziarie rubate, documenti di identificazione fraudolenti e servizi di riciclaggio di denaro.
Gli utenti hanno scambiato criptovaluta per un valore di oltre 700 milioni di dollari con Bitzlato. Ciò lo rende un attore chiave nel mercato illecito della rete oscura fino alla chiusura di Hydra Market nell'aprile 2022.
Le autorità sostengono che Legkodymov abbia chiuso un occhio
Tuttavia, il vice procuratore generale Lisa O. Monaco ha sottolineato l'impegno del governo nel contrastare la criminalità crittografica. Ha citato la rimozione dell'infrastruttura di Bitzlato e il sequestro della sua criptovaluta all'inizio di quest'anno come parte degli sforzi in corso.
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Secondo il DoJ, Bitzlato aveva un approccio “senza fare domande”.
Ciò, presumibilmente, ha consentito ai criminali di sfruttare i controlli lassisti dell'exchange, ed è la causa principale della sua caduta .
Il caso è stato perseguito congiuntamente dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York e dal National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Si tratta di un'unità dedicata alla lotta all'uso illecito di criptovaluta.
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Il post Il fondatore di Crypto Exchange si dichiara colpevole di aver gestito un "rifugio sicuro" per i criminali è apparso per la prima volta su BeInCrypto .