Prove crescenti suggeriscono che il terrorismo è sempre più finanziato utilizzando le criptovalute, secondo un funzionario delle Nazioni Unite.
La prevalenza del cripto-finanziamento di attività terroristiche potrebbe essere quadruplicata negli ultimi anni, ha affermato Svetlana Martynova in una recente conferenza .
L'alto funzionario legale presso la direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite stima che il 20% degli attacchi terroristici sia stato criptato. Ha riferito che questi numeri sembravano essere aumentati con l'intensificarsi del controllo sull'uso illecito di criptovalute.
Le attività criminali associate alle criptovalute hanno raggiunto livelli record lo scorso anno, secondo il rapporto più recente di Chainalysis. La cifra è quasi raddoppiata, da 7,8 miliardi di dollari nel 2021, con indirizzi associati illeciti che hanno ricevuto 14 miliardi di dollari nel 2021.
Chainalysis ha messo in evidenza una serie di organizzazioni militanti che avevano compiuto sforzi per finanziare le loro operazioni con le criptovalute.
I terroristi abusano delle criptovalute
Tuttavia, Martynova ha sottolineato che i pagamenti in contanti facilitano ancora la stragrande maggioranza del terrorismo in tutto il mondo. Ha anche evidenziato l'uso di un sistema di trasferimento di valore informale noto come hawala. La pratica, che prevede l'utilizzo di intermediari, aderisce ai principi islamici ed è comunemente usata in Medio Oriente.
Il funzionario delle Nazioni Unite ha spiegato che i terroristi spesso adattano i loro metodi di raccolta fondi alle restrizioni poste dal loro ambiente. Ad esempio, "se vogliono raccogliere denaro da un territorio che utilizza i pagamenti mobili come modo comune per pagare le cose, abuseranno di quel meccanismo", ha affermato.
Ma se i terroristi si trovano effettivamente esclusi dal sistema finanziario formale, è più probabile che abusino delle criptovalute.
Stati membri per intensificare il gioco
È seguito un maggiore controllo delle transazioni crittografiche sulla scia degli sforzi internazionali per combatterne l'uso per scopi illeciti. Martynova ha fatto riferimento a una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che invita gli Stati membri a rafforzare la loro regolamentazione sulla criptovaluta.
Ha anche fatto riferimento agli standard globali raccomandati dalla Financial Action Task Force, che si concentra sul monitoraggio delle transazioni blockchain tra le giurisdizioni.
Sfortunatamente, Martynova si è lamentata del fatto che l'applicazione di questi regolamenti sia ancora tristemente deludente. Solo 27 giurisdizioni su 98 in un recente sondaggio hanno riferito di aver iniziato a creare un quadro normativo per le criptovalute. Di conseguenza, ancora meno sono stati in grado di farli rispettare.
Un'attività criminale associata alle criptovalute che sta diventando sempre più importante sono gli attacchi ransomware. Questa settimana, l'amministrazione Biden ospiterà un vertice globale, con funzionari di tutto il mondo, per affrontare il problema.
Un funzionario della Casa Bianca ha affermato che l'obiettivo dell'incontro sarebbe quello di stabilire un approccio coordinato a livello globale alla questione.
Il finanziamento del terrorismo post Crypto è quadruplicato negli ultimi anni, afferma che le Nazioni Unite sono apparse per la prima volta su BeInCrypto .