Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha recuperato 7 milioni di dollari da una truffa sugli investimenti globale. Secondo le autorità, i proventi della frode sono stati recuperati tramite la confisca dei beni civili, con il Dipartimento di Giustizia che ha annunciato l'intenzione di restituire i fondi ai legittimi proprietari.
Secondo i documenti prodotti in tribunale, i criminali hanno utilizzato schemi di ingegneria sociale per convincere le loro vittime a investire in beni digitali utilizzando falsi siti di investimento. Questi siti Web sono stati falsificati, nel senso che imitavano i siti Web originali di grandi scambi ed entità crittografiche.
Il loro modus operandi consisteva innanzitutto nell'adescare le vittime, convincerle dopo aver parlato a lungo a guadagnare la loro fiducia e introdurle al sito web falso che gestiscono.
Secondo le autorità, gli autori del reato hanno convogliato i fondi attraverso oltre 75 conti bancari, utilizzando i nomi di diverse società di comodo. La documentazione ha dimostrato che dopo che le vittime hanno effettuato i loro investimenti, il sito rappresenta falsamente che i loro investimenti stanno andando bene e stanno ottenendo guadagni.
Il Dipartimento di Giustizia recupera e sequestra 7 milioni di dollari da truffatori in investimenti
Secondo il documento, alle vittime non era consentito effettuare prelievi o trarre profitti dagli investimenti. Ogni volta che tentano di farlo, gli autori li convinceranno a effettuare più depositi, adducendo diverse ragioni, con le tasse sui loro presunti profitti la scusa più utilizzata. I criminali riciclavano la maggior parte dei fondi derivanti dalle loro operazioni, spesso portando il denaro fuori dagli Stati Uniti.
Dopo che gli autori del reato ricevono i fondi della vittima, li trasferiscono sul conto della società di copertura prima di trasferirli attraverso diverse banche negli Stati Uniti. Dopo la serie di trasferimenti interni, i fondi vengono poi inviati all’estero su conti bancari specifici da loro controllati. Secondo le autorità, il gruppo descrive le istruzioni di bonifico associate al trasferimento come bonifici nazionali, mentre in realtà i fondi vengono spostati fuori dal paese.
Nella sua dichiarazione, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che inizierà a invitare le vittime colpite a presentare petizioni per ottenere la restituzione dei loro fondi. "Gli Stati Uniti inizieranno ora il processo per invitare le vittime a cui sono stati rubati i fondi a presentare petizioni per ottenere la restituzione dei fondi", ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
Azioni decadenti e via da seguire
Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, i servizi segreti, nel giugno 2023, hanno sequestrato alcuni dei proventi della frode provenienti da un conto bancario gestito da una banca straniera. I documenti, all'epoca aperti alla corte federale, rivelarono che i servizi segreti avevano eseguito diversi mandati di sequestro per confiscare fondi dai conti statunitensi della banca nel corso delle indagini su " sindacati criminali internazionali di riciclaggio di denaro che operavano investimenti in criptovalute e altre truffe telematiche". I sequestri sono stati autorizzati il 12 e 23 giugno.
Secondo i servizi segreti la società ha ricevuto l'autorizzazione a confiscare un conto di custodia aperto dalla Deltec per conto dei suoi clienti aziendali presso il Mitsubishi UFJ Trust a New York fino a circa 58 milioni di dollari. L’importo totale dei fondi sequestrati dai funzionari rimane poco chiaro.
Dopo il sequestro, gli Stati Uniti hanno avviato un procedimento di confisca civile nei confronti dei fondi sequestrati, presentando una denuncia pubblica di confisca civile presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti. Dopo il deposito, gli Stati Uniti hanno poi inviato avviso delle azioni di confisca a ogni persona ed entità interessata ai fondi, sottolineando di aver dato avvisi attraverso pubblicazioni online, consentendo ai potenziali ricorrenti la possibilità di contestare l'azione di confisca in tribunale.
La banca proprietaria del conto ha presentato reclamo ed entrambe le parti hanno raggiunto l'importo stabilito. "A seguito di un reclamo da parte della banca proprietaria del conto da cui sono stati sequestrati i fondi, gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo in base al quale 7 milioni di dollari dei fondi sequestrati sarebbero stati confiscati agli Stati Uniti, consentendo alle vittime di presentare una petizione per recuperare le perdite", ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
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