Secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ), i pubblici ministeri federali nel prossimo processo contro l'ex dirigente delle criptovalute Sam Bankman-Fried stanno cercando di chiamare ex clienti, investitori e dipendenti di FTX. L' obiettivo è che queste persone testimonino sulle loro esperienze e aspettative riguardo a FTX e alla sua gestione dei fondi. Il DOJ intende presentare le testimonianze di clienti e investitori che detenevano azioni FTX per fornire approfondimenti su come si aspettavano che FTX gestisse i propri fondi.
Il DOJ vuole che gli investitori discutano delle loro interazioni con SBF
Inoltre, i testimoni che hanno collaborato saranno chiamati a discutere le loro interazioni con Sam Bankman-Fried e la loro comprensione delle sue dichiarazioni e azioni. La testimonianza di questi testimoni è cruciale in quanto riguarda direttamente le questioni controverse nel processo e fa luce su come individui ragionevoli avrebbero interpretato le dichiarazioni fatte da Bankman-Fried riguardo al trattamento da parte di FTX dei beni dei clienti e di altre questioni.
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) prevede di chiamare a FTX sia i clienti al dettaglio che hanno trasferito beni sostanziali, spesso decine di migliaia di dollari, sia i clienti istituzionali che hanno trasferito somme significative, spesso decine di milioni di dollari, con l'aspettativa che l'exchange servisse come custode di questi fondi. Sebbene i testimoni specifici non siano stati identificati nei documenti, è stato notato che i testimoni dei clienti dovrebbero testimoniare per meno di 30 minuti ciascuno e richiederanno prove minime, se non nessuna.
L'accusa ha rivelato i nomi di tre testimoni che hanno collaborato e che si erano dichiarati colpevoli delle accuse relative allo scambio e che avrebbero testimoniato al processo. Questi testimoni sono l'ex Chief Technology Officer di FTX Gary Wang, l'ex capo dell'ingegneria di FTX Nishad Singh e l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison. Anche un altro ex dirigente della FTX, Ryan Salame, si era dichiarato colpevole delle accuse ma non aveva accettato di testimoniare a partire dall'aggiornamento più recente.
Cliente FTX-1 e le sfide della testimonianza dall'estero
Inoltre, il Dipartimento di Giustizia intende chiamare almeno altri due testimoni che testimonieranno con la concessione dell'immunità, sebbene le loro identità non siano state divulgate pubblicamente. Uno dei potenziali clienti testimoni, denominato "FTX Customer-1", risiede in Ucraina, il che rende difficile per loro viaggiare negli Stati Uniti per motivi sia legali che logistici. Considerata la guerra in corso in Ucraina, il cliente ha bisogno del permesso del governo per lasciare il Paese.
Inoltre, organizzare il viaggio di questo testimone richiederebbe circa tre giorni a tratta e richiederebbe molteplici forme di trasporto. Per affrontare queste sfide, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha chiesto al giudice il permesso di consentire a questo testimone di testimoniare tramite videoconferenza, con la supervisione di un funzionario del governo degli Stati Uniti, possibilmente presso l'ambasciata. La difesa ha però espresso disaccordo con questa mozione. Il governo deve affrontare ostacoli significativi nel organizzare la testimonianza dei clienti FTX d’oltremare.
Alcuni di questi ostacoli includono il coordinamento con le autorità locali, la gestione delle differenze di fuso orario e la gestione di potenziali ritardi di viaggio, il tutto sostenendo costi sostanziali. Nonostante queste sfide, il governo sta lavorando attivamente per organizzare il viaggio di alcuni clienti esteri di FTX a New York per fornire testimonianze di persona. Il processo contro Sam Bankman-Fried dovrebbe iniziare la prossima settimana, con la selezione della giuria a partire dal 3 ottobre. Le dichiarazioni di apertura potrebbero iniziare già il 4 ottobre.