Con l'avvicinarsi del processo contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, è emerso un tiro alla fune legale sui testimoni proposti tra la difesa e il Dipartimento di Giustizia (DOJ). Entrambe le parti hanno presentato le loro opinioni sul motivo per cui alcuni testimoni dovrebbero essere squalificati dal testimoniare, facendo luce sulle strategie che intendono impiegare nel prossimo processo che coinvolge accuse di frode e cospirazione.
Il Dipartimento di Giustizia vuole che i testimoni dell'SBF siano interdetti dal testimoniare
La squadra di difesa di Bankman-Fried ha espresso preoccupazione riguardo all'esperto di analisi finanziaria presentato dal Dipartimento di Giustizia. Sostengono che la testimonianza proposta potrebbe non essere consentita secondo le norme legali. Queste osservazioni, denominate “mozioni Daubert”, sono state depositate lunedì e forniscono informazioni sulle potenziali testimonianze che ciascuna parte vuole impedire che vengano presentate in tribunale.
Il Dipartimento di Giustizia ha mirato a screditare tutti e sette i testimoni esperti proposti dalla squadra di Bankman-Fried. L'accusa sostiene che i documenti informativi presentati da questi esperti non riescono a dettagliare adeguatamente le loro opinioni. Inoltre, il Dipartimento di Giustizia afferma che alcune delle testimonianze proposte toccano argomenti inappropriati per l'analisi degli esperti e potrebbero potenzialmente confondere la giuria.
Tra gli esperti portati avanti dal team di Bankman-Fried ci sono Lawrence Akka, un avvocato britannico; Thomas Bishop e Joseph Pimbley delle società di consulenza; Brian Kim, specializzato in analisi dei dati e medicina legale; Bradley Smith, professore di diritto presso la Capital University Law School; e Andrew Di Wu, assistente professore presso l'Università del Michigan.
Difesa e procura si scontrano sull'ammissibilità delle testimonianze
Le obiezioni del Dipartimento di Giustizia si estendono ad aspetti specifici delle testimonianze proposte da questi testimoni. Ad esempio, sostengono che la testimonianza di Akka, che approfondisce la definizione di “fiducia” ai sensi della legge, si sovrappone al ruolo del giudice. Allo stesso modo, le informazioni fornite da Kim e Bishop mancano della specificità richiesta e toccano solo argomenti generali. La testimonianza di Smith è messa in dubbio perché si riferisce a un'accusa specifica sul finanziamento della campagna elettorale non avanzata dal Dipartimento di Giustizia.
L'accusa sostiene inoltre che la testimonianza di testimoni come Pimbley, a cui si propone di parlare in qualità di esperto del codice di FTX, non è necessaria. Il Dipartimento di Giustizia prevede di chiamare altri testimoni coinvolti nella stesura del codice di FTX e che possano testimoniare con competenza al riguardo. Mentre si svolge la battaglia sui testimoni esperti, entrambe le parti si stanno preparando per un incontro virtuale cruciale previsto per mercoledì.
Durante questo incontro, le discussioni verteranno su diverse questioni, tra cui la richiesta di Bankman-Fried di più tempo fuori dal carcere per preparare la sua difesa, l'esclusione del materiale scoperto condiviso dopo il 1 luglio e la strategia di "consulenza legale" pianificata dalla difesa. La situazione ha preso un'altra svolta quando l'avvocato difensore Christian Everdell ha espresso insoddisfazione per la produzione di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia. La lettera di Everdell afferma che il Dipartimento di Giustizia ha fornito lunedì ulteriori 3,7 milioni di pagine di documenti, oltre ai 4 milioni di pagine prodotte giovedì scorso.
Questa abbondanza di documenti rende ancora più complessa la preparazione del processo. Mentre la battaglia legale si intensifica nel periodo che precede il processo, le strategie e gli argomenti presentati sia dalla difesa che dal Dipartimento di Giustizia evidenziano le dinamiche intricate e la pianificazione meticolosa necessarie per costruire un caso in una battaglia legale ad alto rischio di questa natura. . Con lo svolgersi del procedimento giudiziario, l'efficacia di queste argomentazioni e l'esito del processo influenzeranno senza dubbio la narrativa che circonda il calvario legale del fondatore di FTX , Sam Bankman-Fried.