L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), una divisione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha intrapreso un'azione aggressiva contro cinque persone che vivono nella Repubblica popolare cinese (RPC) e in Guatemala. Venerdì, l'OFAC ha annunciato sanzioni contro i cinque, insieme a due società con sede nella RPC. Tutti presumibilmente hanno svolto un ruolo nel fornire ai cartelli della droga ingredienti usati per produrre oppioidi. Inoltre, uno degli accusati avrebbe elaborato pagamenti tramite un portafoglio crittografico.
Nominati nella designazione OFAC sono Yao Huatao, Wu Yaqin, Wu Yonghao, Wang Hongfei e Ana Gabriela Rubio Zea. Sono inoltre elencate Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd. e Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co., Ltd.
L'annuncio dell'OFAC accusa il cittadino cinese Yao Huatao, proprietario della Wuhan Shuokang Biological Technology Co. Ltd., di aver supervisionato la vendita dei precursori del fentanil. Sostiene che Wu Yaqin e Wu Yonghao hanno agito come rappresentanti di vendita per le operazioni illecite. L'OFAC afferma che Ana Gabriela Rubio Zea, un broker con sede in Guatemala, ha acquistato i precursori per i cartelli con sede a Sinaloa, in Messico. L'OFAC accusa inoltre Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co. Ltd. di aver spedito i precursori in Messico.
Un'accusa qui è imbarazzante per un'industria delle criptovalute che cerca una più ampia accettazione. L'OFAC sostiene che il quinto individuo nominato, Wang Hongfei, possedesse un portafoglio di criptovaluta. Presumibilmente lo ha usato per ricevere pagamenti in bitcoin per conto dell'azienda con sede nella RPC.
I portafogli di criptovaluta non sono difficili da configurare . Troppo spesso i criminali ne fanno un uso improprio per inviare e ricevere pagamenti in forma anonima.
Catene di approvvigionamento
L'OFAC accusa le cinque persone e le due entità di aver fornito ai cartelli precursori chimici per la produzione di fentanyl. Le aziende della RPC sono una fonte primaria di precursori che entrano nella produzione di farmaci a base di fentanil. Quindi, i criminali contrabbandano la droga attraverso il confine tra Stati Uniti e Messico per venderla nelle strade americane.
In mezzo all'epidemia di oppioidi, fermare il flusso di farmaci precursori in Messico è stata una priorità per le forze dell'ordine statunitensi.
Secondo i dati dei Centers for Disease Control, il 67%, o 71.941, dei 107.375 decessi per overdose negli Stati Uniti nel periodo di dodici mesi fino a gennaio 2022 ha coinvolto fentanil e altri oppioidi sintetici.
Il post Il dipartimento di giustizia sanziona l'indirizzo Bitcoin collegato al cartello di Sinaloa è apparso per la prima volta su BeInCrypto .