Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha appena incriminato altri 12 imputati per una cospirazione coinvolta in crimini legati alle criptovalute per un valore di 263 milioni di dollari. Li ha accusati di collaborare con Malone Lam, arrestato lo scorso settembre.
La maggior parte delle azioni del gruppo riguardava truffe di ingegneria sociale, ma i membri sono accusati anche di furto con scasso. Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha sporto denuncia contro il co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm, oggi.
Il Dipartimento di Giustizia affronta i principali crimini legati alle criptovalute
Nell'ambito diradicali riforme normative a favore delle criptovalute , quest'anno il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sciolto la sua Crypto Enforcement Unit e ridotto la portata delle sue indagini .
Tuttavia, come dimostrano chiaramente gli atti d'accusa odierni, il Dipartimento di Giustizia è ancora interessato a contrastare i crimini di alto livello legati alle criptovalute. I dodici imputati sono accusati di numerosi reati gravi:
"[Gli imputati] avrebbero partecipato a una cospirazione criminale informatica negli Stati Uniti e all'estero, che ha fruttato loro oltre 263 milioni di dollari. [I loro] vari ruoli includevano hacker di database, organizzatori, identificatori di obiettivi, chiamanti, riciclatori di denaro e ladri di abitazioni che prendevano di mira i portafogli hardware di valuta virtuale", ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
Questi imputati sarebbero in combutta con Malone Lam, il capo del gruppo, arrestato lo scorso settembre. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Lam ha organizzato l'intera rete criminale, prendendo di mira le vittime, ricorrendo a truffe, riciclando denaro e altro ancora.
Le sofisticate tecniche di riciclaggio di denaro messe in atto dal gruppo avrebbero consentito a Lam di continuare a trarne vantaggio anche dopo il suo arresto.
La maggior parte di questi 263 milioni di dollari è stata ottenuta tramite ingegneria sociale e metodi di truffa simili . Il gruppo ha rubato e acquistato sistematicamente database di utenti di criptovalute, ha identificato obiettivi di valore e ha tentato di frodarli.
Lam ha personalmente truffato una sola vittima per 230 milioni di dollari. Tuttavia, il gruppo è presto passato a metodi molto più brutali.
Sono Malone Lam.
Questo ventenne ha commesso uno dei più grandi furti p2p della storia
Nell'agosto 2024 ha truffato qualcuno per 4.100 $BTC (385,4 milioni di dollari)
Ho passato circa 10 ore a ricercare tutti i dati: le informazioni che ho trovato erano scioccanti…
Ecco come lo ha fatto e come evitarlo
pic.twitter.com/TfeGYCva9H
— symbiote (@cryptosymbiiote) 24 dicembre 2024
Nello specifico, il Dipartimento di Giustizia ha accusato gli imputati di reati ben più gravi. Nel tentativo di rubare portafogli hardware , Lam ha monitorato da remoto i metadati iCloud di una vittima mentre un complice svaligiava la sua abitazione.
Purtroppo, i furti violenti non sono una novità in questo settore: due giorni fa in Francia si è verificato un importante sequestro di criptovalute .
Gli atti d'accusa hanno nominato 10 dei 12 coimputati, sostenendo che diversi di loro sono stati arrestati. Almeno due rimangono anonimi e latitanti, si ritiene che vivano a Dubai.
Il Dipartimento di Giustizia ha dimostrato oggi la sua determinazione su diversi crimini legati alle criptovalute. In particolare, ha annunciato che avrebbe effettivamente sporto denuncia contro Roman Storm, co-fondatore di Tornado Cash .
Nonostante le misure di controllo in materia di criptovalute siano state in qualche modo allentate, il Dipartimento di Giustizia è ancora determinato a perseguire i trasgressori più noti.
L'articolo Il Dipartimento di Giustizia prende di mira un'organizzazione di furti da 263 milioni di dollari e il co-fondatore di Tornado Cash è apparso per la prima volta su BeInCrypto .