Il processo storico a Roman Storm è ancora in corso e i procuratori federali hanno ammesso che stanno prendendo in considerazione le accuse contro i dipendenti di Dragonfly Capital, una società di capitali di rischio che ha sostenuto Tornado Cash .
Il giudice che presiedeva la causa ha depositato una dichiarazione in cui descriveva specificamente i dipendenti in questione. Tuttavia, le possibili accuse non sarebbero state rivolte a Dragonfly o all'intero studio. Il socio accomandatario Tom Schmidt è stato invitato a testimoniare, ma ha aderito al quinto grado.
Libellula intrappolata nel processo per il contante causato dal tornado
Il tanto atteso processo a Roman Storm, fondatore di Tornado Cash , è in corso e i giornalisti giudiziari stanno seguendo attentamente l'iter. L'accusa si è aperta cercando di collegare la piattaforma a vittime specifiche e di recente ha collegato Storm ad attività offshore.
Oggi hanno fatto riferimento ad altri contatti commerciali di Tornado Cash, in particolare al suo finanziatore di capitale di rischio Dragonfly Capital.
Dragonfly Capital, un fondo di venture capital di lunga data attivo nel settore delle criptovalute , è stato uno dei primi sostenitori di Tornado Cash . Pertanto, i procuratori hanno ritenuto opportuno presentare al tribunale una serie di email scambiate tra Storm e i dirigenti di Dragonfly.
A quanto pare, queste email discutevano se aggiungere o meno le linee guida KYC a Tornado Cash. Alcuni commentatori online hanno ipotizzato che l'azienda avesse esplicitamente consigliato a Tornado Cash di ignorare i protocolli KYC, ma la questione è controversa .
Possibili nuove accuse
In ogni caso, i procuratori statunitensi hanno affermato che stanno prendendo in considerazione accuse contro diversi dipendenti della Dragonfly a causa del loro possibile coinvolgimento nelle presunte attività illegali di Tornado Cash.
Tali accuse non si applicherebbero all'intera entità aziendale o a ciascun dipendente, ma il giudice che presiedeva l'udienza ha accettato di secretare la trascrizione esatta di questo scambio di battute.
Gli avvocati di Tornado Cash hanno chiesto a Tom Schmidt, socio accomandatario di Dragonfly, di testimoniare a favore della piattaforma. Tuttavia, l'avvocato di Schmidt ha invocato il Quinto Emendamento, rifiutandosi di farlo.
In sostanza, ha sostenuto che Schmidt sarebbe stato costretto a testimoniare contro se stesso, il che è incostituzionale. Non è chiaro se questa argomentazione reggerà, ma Schmidt non ha testimoniato oggi.
Per ora, quindi, è difficile fare previsioni sul coinvolgimento di Dragonfly nel caso Tornado Cash. Se i pubblici ministeri si rifiutassero di incriminare penalmente la nota società di venture capital , ciò potrebbe compromettere la richiesta di immunità di Schmidt.
Naturalmente, la difesa lo ha chiamato come testimone, quindi avrebbe potuto rifiutarsi di testimoniare senza la protezione del Quinto Emendamento.
Il processo è ora sospeso per il fine settimana e le arringhe conclusive sono previste per la prossima settimana.
L'articolo Il Dipartimento di Giustizia potrebbe accusare una società di capitali di rischio in criptovalute che sostiene Tornado Cash è apparso per la prima volta su BeInCrypto .