Le autorità degli Stati Uniti hanno accusato due cittadini stranieri di aver riciclato 73 milioni di dollari in truffe sugli investimenti in criptovalute, comunemente note come "macellazione di maiali". Questo sviluppo è stato annunciato venerdì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), con un atto d'accusa aperto nel distretto centrale della California contro i due sospettati.
Smantellato un sistema di riciclaggio di criptovalute da 73 milioni di dollari
In un comunicato stampa, il Dipartimento di Giustizia ha confermato che l'identità di entrambi i sospettati in un caso di riciclaggio di criptovaluta sono due cittadini cinesi di nome Daren Li e Yicheng Zhang, rispettivamente di 42 e 38 anni. Li, con doppia cittadinanza cinese e di St. Kitts e Nevis, è stato arrestato il 12 aprile all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta e successivamente trasferito nel distretto centrale della California. Nel frattempo, Zhang è stato arrestato in California giovedì a Los Angeles.
I due sono accusati di aver partecipato a una truffa relativa alla macellazione di maiali, in cui i truffatori convincono le vittime a investire ingenti somme di denaro in un presunto schema di criptovaluta. Una volta che l’investimento è sostanziale, i truffatori scompaiono con i fondi, lasciando le vittime con perdite significative.
I documenti del tribunale rivelano che Li e Zhang gestivano un sindacato internazionale che riciclava i proventi di queste truffe crittografiche. Le vittime vengono indotte con l’inganno a trasferire ingenti somme su conti bancari statunitensi controllati da società di comodo. Successivamente, questi fondi vengono spostati su conti internazionali e locali, nonché su scambi di criptovaluta, nel tentativo di nascondere la fonte o la cronologia delle transazioni di questi guadagni illeciti.
Finora, oltre 73 milioni di dollari sono stati trasferiti su conti di copertura presso la Deltec Bank alle Bahamas, dove sono stati convertiti in Tether (USDT). Inoltre, un portafoglio di criptovaluta ha ricevuto oltre 341 milioni di dollari in asset virtuali come parte di questa truffa.
Commentando questo caso, il vice procuratore generale Lisa Monaco ha dichiarato:
Le truffe sugli investimenti in criptovaluta sfruttano la natura senza confini della valuta virtuale e delle comunicazioni online per frodare le vittime.
Monaco ha inoltre aggiunto:
Questi arresti, resi possibili grazie all’assistenza dei nostri partner internazionali e statunitensi, riflettono l’impegno costante del Dipartimento di Giustizia nel distruggere l’intero ecosistema del crimine informatico e nel fermare le frodi in tutti i mercati finanziari.
Attualmente, Li e Zhang sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e sei capi d'accusa di riciclaggio di denaro internazionale. Se giudicati colpevoli, ciascuno di loro potrebbe affrontare una pena massima fino a 20 anni di carcere per imputazione.
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