In una grande vittoria contro la frode di criptovaluta, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). il sequestro di valuta virtuale per un valore di 112 milioni di dollari legato a diverse truffe sugli investimenti in criptovalute.
Questo segna un significativo passo avanti negli sforzi del DOJ per combattere le organizzazioni criminali transnazionali che stanno usando i progressi tecnologici per truffare gli americani dai loro sudati fondi.
I conti in valuta virtuale utilizzati per riciclare i proventi di varie truffe sulla fiducia in criptovaluta sono stati presi di mira in detta operazione. I truffatori dietro questi schemi coltivano relazioni a lungo termine con le vittime incontrate online prima di convincerle a investire in piattaforme fraudolente di trading di criptovalute.
Tuttavia, invece di investire i fondi come promesso, i truffatori li hanno dirottati in indirizzi e conti di criptovaluta controllati da loro e dai loro associati.
Il DOJ ottiene i mandati di sequestro per gli account crittografici
Il Dipartimento di Giustizia ha ottenuto mandati di sequestro per sei conti in valuta virtuale, autorizzati dai giudici del Distretto dell'Arizona, del Distretto Centrale della California e del Distretto dell'Idaho.
L'operazione è stata condotta con l'assistenza e il coordinamento del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) e della Sezione Frodi della Divisione Penale.
L'assistente procuratore generale Kenneth A. Polite Jr. della divisione criminale del dipartimento di giustizia ha dichiarato che queste frodi hanno devastato le famiglie e sono costate alle persone i risparmi di una vita.
Ha inoltre aggiunto che il DOJ è impegnato a interrompere questi schemi e lavorerà per sensibilizzare l'opinione pubblica per aiutare le potenziali vittime.
La frode di criptovaluta causa le maggiori perdite segnalate nel 2022
Secondo l'Internet Crimes Complaint Center (IC3) dell'FBI, nel 2022 le frodi sugli investimenti hanno causato le perdite più alte segnalate di qualsiasi truffa, pari a 3,31 miliardi di dollari. Le frodi che coinvolgono criptovalute, inclusa la macellazione di maiali, hanno rappresentato la maggior parte di queste truffe, con perdite segnalate in aumento del 183% dal 2021 a 2,57 miliardi di dollari l'anno scorso.
I truffatori utilizzano spesso social network e piattaforme di comunicazione online, siti di incontri, telefonate e messaggi di testo per prendere di mira le vittime.
Dopo aver guadagnato la loro fiducia, i truffatori introducono l'idea del commercio di criptovalute e indirizzano le vittime verso piattaforme di trading fraudolente o co-cospiratori che si atteggiano a consulenti per gli investimenti o rappresentanti del servizio clienti.
Le vittime sono spesso allettate con promesse di guadagni sostanziali e ad alcune è consentito ritirare i guadagni iniziali per generare fiducia nel piano. È solo dopo aver effettuato investimenti significativi che le vittime scoprono di non essere in grado di ritirare i propri fondi.
I truffatori richiedono quindi ulteriori investimenti, tasse o commissioni, promettendo alle vittime l'accesso ai propri account. In molti casi, i truffatori continuano a derubare le vittime fino a quando non le hanno private dei risparmi rimanenti.
La divisione Phoenix dell'FBI sta indagando su questo caso e gli assistenti procuratori statunitensi per il distretto dell'Arizona, il distretto centrale della California e il distretto dell'Idaho sono incaricati dei sequestri.
Il vicedirettore della divisione investigativa criminale dell'FBI, Luis Quesada, ha ribadito il fermo impegno dell'FBI a indagare e perseguire criminali che frodano il pubblico americano.
Privare le organizzazioni truffaldine dei loro guadagni illeciti è una parte importante della strategia del DOJ per combattere le frodi di criptovaluta. Il direttore Eun Young Choi dell'NCET ha dichiarato che continueranno a utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per interrompere e scoraggiare gli schemi di fiducia delle criptovalute. Gli annunci odierni dimostrano anche il valore della notifica tempestiva da parte delle vittime alle forze dell'ordine.