Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha estradato un cittadino brasiliano dalla Svizzera negli Stati Uniti d'America per un progetto di frode di criptovalute da 290 milioni di dollari tra il 2016 e il 2021.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, il cittadino brasiliano è comparso davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Seattle, dove si trova ad affrontare un atto d'accusa di 13 capi di imputazione per frode telematica e cospirazione relativa al suo piano di investimento in Bitcoin. Le autorità sostengono che l'imputato, Dover Braga, 48 anni, ha vissuto in Florida tra il 2016 e il 2021, quando ha svolto la maggior parte delle sue attività fraudolente.
Nell'atto d'accusa del Dipartimento di Giustizia, Braga è stato accusato di gestire uno schema di investimento in Bitcoin che fungeva da copertura per uno schema Ponzi insieme a uno schema illegale di marketing multilivello. Il gran giurì ha restituito l'accusa nell'ottobre 2022 ed è stata aperta dopo che le autorità hanno arrestato il sospettato in Svizzera.
Braga si è dichiarata "non colpevole" delle accuse e il processo, che sarà presieduto dal giudice distrettuale statunitense Tana Lin, era previsto per il 28 aprile 2025.
Il Dipartimento di Giustizia estrada il sospetto negli Stati Uniti per una truffa da 290 milioni di dollari
Secondo l'accusa del Dipartimento di Giustizia, Braga e i suoi complici hanno cospirato per creare una piattaforma di scambio e investimento in criptovalute chiamata Trade Coin Club (TCC), con un ufficio fisico in Belize. Nel 2016, Braga, insieme ai suoi cospiratori, ha iniziato a promuovere TCC, promettendo agli investitori che avrebbero potuto guadagnare investendo in Bitcoin sulla piattaforma.
Braga ha detto agli investitori che la piattaforma dispone di un software sofisticato che consentirebbe agli investitori di trarre profitto dalla fluttuazione del prezzo delle principali risorse digitali. Ha anche promesso agli investitori determinati premi e percentuali per aver invitato nuovi utenti sulla piattaforma. In realtà la piattaforma non aveva un software sofisticato e la piattaforma non esisteva. Gli investitori che sono arrivati per primi alla piattaforma sono stati ripagati dai fondi di nuovi investitori, assumendo la forma di uno schema Ponzi.
L'accusa del Dipartimento di Giustizia menziona anche che Braga ha viaggiato in tutto il mondo per promuovere la falsa piattaforma, recandosi in Tailandia nel marzo 2017, prima di recarsi in Nigeria e Macao nel maggio 2017. La piattaforma è stata promossa sui social media e in occasione di eventi, dove Braga ha affermato in alcuni degli eventi che la piattaforma aveva circa 126.000 membri in 231 paesi.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che, attraverso le sue false promesse, ha indotto migliaia di persone ad affidargli circa 82.000 BTC per un valore all'epoca di 290 milioni di dollari, e la maggior parte di loro li ha depositati su TCC. Ha anche stratificato la sua attività criminale, creando un sito Web in cui gli utenti potevano monitorare i propri investimenti. Tuttavia, si è scoperto che il sito web era fittizio e non veniva svolta alcuna attività commerciale.
Secondo le autorità, Braga ha iniziato ad appropriarsi indebitamente dei fondi degli investitori, e i documenti dimostrano che ha prelevato almeno 50 milioni di dollari in BTC tra dicembre 2016 e luglio 2019. Tuttavia, i problemi sono iniziati quando gli investitori hanno iniziato a richiedere i loro fondi nel 2017 e all'inizio del 2018. Nel gennaio 2018, TCC ha informato gli investitori che avrebbe cessato le operazioni negli Stati Uniti, sottolineando che avrebbe cancellato i loro conti.
Le indagini svelano i reati fiscali di Braga
Secondo le autorità, Braga ha tratto grandi profitti dai suoi crimini senza denunciare i suoi guadagni all'Internal Revenue Service (IRS). Le autorità hanno affermato che nel 2017 ha ricevuto Bitcoin per un valore di 30,5 milioni di dollari, ma ha riportato solo un reddito di 152.298 dollari per l'anno. L'anno successivo, ha ricevuto 13 milioni di dollari in BTC, ma ha dichiarato all'IRS di aver guadagnato 73.473 dollari nell'anno. Nel 2019, ha ricevuto Bitcoin per un valore di 10 milioni di dollari, ma ha riportato 72.473 dollari.
Secondo l'agente speciale responsabile dell'ufficio locale dell'FBI di Seattle, il crimine di cui è accusato Braga è nuovo, poiché ha semplicemente utilizzato una nuova tecnologia come copertura per frodare gli investitori. “Mentre le vittime in questo caso aspettavano e si interrogavano sul destino dei loro investimenti, lui ha sottratto milioni di dollari per uso personale. Questo caso dimostra la determinazione dell’FBI e dei nostri partner nelle indagini penali dell’IRS nel ritenere i truffatori responsabili, indipendentemente da dove si trovino nel mondo”, ha affermato.
Anche il procuratore americano Teal Luthy Miller ha elogiato l'FBI, l'IRS e gli altri partner federali per averli aiutati a risolvere il caso. “Gli investitori vittime hanno aspettato anni per vedere giustizia. Mi congratulo con i nostri partner federali dell'FBI e dell'IRS Criminal Investigation per il loro diligente lavoro su questo caso", ha affermato il procuratore americano.
Braga sta attualmente affrontando 12 casi di frode telematica, che rappresentano 12 bonifici effettuati da 12 investitori a TCC per depositare nei loro conti sulla piattaforma. Sta anche affrontando un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica. Se ritenuto colpevole, Braga potrebbe trascorrere fino a 20 anni di carcere per ciascuna delle accuse.
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