Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha svelato le identità degli hacker dietro il famigerato hack dell'exchange di criptovalute Mt. Gox del 2011.
In una dichiarazione di venerdì, il DOJ ha annunciato che i cittadini russi Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner erano stati accusati di aver cospirato per riciclare circa 647.000 bitcoin rubati dal Monte Gox . Inoltre, Bilyuchenko è stato accusato di aver gestito l'exchange di criptovalute BTC-e dal 2011 al 2017 in collaborazione con Alexander Vinnik. L'hack di Mt. Gox è stato un evento significativo nel settore delle criptovalute, che ha portato all'insolvenza dell'exchange.
L'accusa del DOJ sostiene che Bilyuchenko e Verner, insieme ai loro co-cospiratori, abbiano ottenuto l'accesso non autorizzato al server di Mt. Gox nel settembre 2011 e abbiano trasferito fraudolentemente i bitcoin rubati dai portafogli di scambio agli indirizzi controllati da loro stessi e dai loro co-cospiratori per circa tre anni. Inoltre, i due sono stati anche accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, con Bilyuchenko che deve affrontare un'accusa aggiuntiva per aver gestito un'attività di servizi monetari senza licenza.
Inoltre, il DOJ ha affermato che Bilyuchenko e i suoi co-cospiratori gestivano uno scambio di valuta digitale che ha consentito ai criminali di tutto il mondo, inclusi hacker, attori di ransomware, gruppi di narcotici e funzionari pubblici corrotti, di riciclare miliardi di dollari. Il DOJ ha quindi espresso il proprio impegno a identificare i criminali informatici indipendentemente dalla loro ubicazione, sottolineando che Bilyuchenko e i suoi complici dovranno affrontare la giustizia per i danni causati alle comunità.
"Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner pensavano di poter superare in astuzia la legge utilizzando sofisticati hack per rubare e riciclare enormi quantità di criptovaluta, ma le accuse svelate dimostrano la nostra capacità di perseguire tenacemente questi presunti criminali fino a quando non saranno assicurati alla giustizia". Ha detto Damian Williams per il distretto meridionale di New York.
In un atto d'accusa separato aperto nel Distretto settentrionale della California (NDCA), Bilyuchenko è stato accusato di aver collaborato con Alexander Vinnik e altri per gestire lo scambio BTC-e dal 2011 fino alla sua chiusura nel luglio 2017. In particolare, BTC-e è stato uno dei più grandi scambi di criptovalute a livello globale e serviva come mezzo per i criminali informatici per trasferire, riciclare e conservare i proventi delle loro attività illegali.
Mt. Gox ha cessato le attività nel 2014 dopo che è stata rivelata l'entità del furto, con un impatto sulla credibilità e sulla fiducia nel settore delle criptovalute. Detto questo, i creditori dell'ormai defunto exchange di criptovalute Mt. Gox riceveranno un risarcimento dopo l'approvazione di un piano di risanamento.
Il piano, accettato da una maggioranza significativa dei creditori riabilitativi votanti, mira a rimborsare le vittime, con gli aventi diritto che ricevono circa il 90% dei loro beni. Mercoledì 7 giugno il piano riabilitativo è diventato “definitivo e vincolante”, aprendo ufficialmente la finestra per il risarcimento. Tuttavia, sebbene non sia stata fissata una data fissa per la distribuzione, il piano dovrebbe essere finalizzato entro la fine dell'anno, secondo un precedente comunicato.